Вид

Письмо

Принят

ЦБ РФ 27.03.2020

Номер

ИН-06-14/34

Редакция от

27.03.2020

Статус

Действует

Опубликован

На момент включения в базу документ опубликован не был

РАЗЪЯСНЯЕТ применение

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И

"ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 15.12.2014 N 445-П)

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И ТРЕБОВАНИЯХ К ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ УЧАСТНИКОВ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ" (утв. ЦБ РФ 28.12.2014 N 452-П)

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 26.10.2015 N 169-И

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.03.2016 N 3984-У

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 21.12.2017 N 4658-У

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ БАНКИ - УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, МИКРОФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ ОНИ НАХОДЯТСЯ" (утв. ЦБ РФ 26.12.2017 N 622-П)

ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 27.12.2017 N 625-П

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ, О ТРЕБОВАНИЯХ К ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ И ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА N 281-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧРЕДИТЕЛЯМ (УЧАСТНИКАМ), ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 28.12.2017 N 626-П)

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 192-И

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.08.2019 N 5231-У

ДОПОЛНЕН

ПИСЬМО ЦБ РФ от 15.06.2020 N ИН-06-14/100