Протокол о создании ООО

Протокол общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"__________________________________"
фирменное наименование ООО

г.     "___" _____________ 20__ г.
Адрес места проведения общего собрания:                                            
Начало проведения общего собрания   ч   мин  
           
Окончание проведения общего собрания   ч   мин  

Форма проведения общего собрания: заседание (совместное присутствие).

Участники общего собрания:

1)   ;
  ФИО, паспортные данные - для физлица  
2)    
  фирменное наименование учредителя, его ОГРН, ИНН, КПП - для юрлица  
в лице   , действующего на основании   .
    ФИО, паспортные данные         устава или доверенности, ее реквизиты  

На общем собрании учредителей Общества присутствуют учредители, доли которых в уставном капитале Общества составляют 100% уставного капитала. Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующим общего собрания избран: _______________________________________________________.

Секретарем общего собрания избран: ___________________________________________________________________.

Подсчет голосов произведен: __________________________________________________________________________.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей Общества.

2. Учреждение Общества.

3. Утвердить полное и сокращенное фирменное наименование Общества.

4. Утвердить устав Общества.

Уставный капитал ООО должен составлять не менее 10 тыс. рублей (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ). Срок оплаты уставного капитала должен совпадать с тем, что установлен в договоре об учреждении общества, и не может превышать четыре месяца с даты госрегистрации ООО (п. 1 ст. 16 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ).

5. Утвердить размер уставного капитала Общества и порядок его оплаты.

Если кто-то из учредителей будет оплачивать свою долю в уставном капитале имуществом, то следует включить в повестку дня вопрос об утверждении денежной оценки стоимости такого имущества (п. 6 протокола).

6. Утвердить срок оплаты уставного капитала Общества.

7. Утвердить размеры и номинальную стоимость долей учредителей в уставном капитале Общества.

8. Утвердить место нахождения Общества.

Можно предоставить полномочия руководителя нескольким лицам, действующим совместно, либо образовать единоличные исполнительные органы, которые действуют независимо друг от друга, если закрепить это в уставе ООО (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ).

9. Избрание генерального директора Общества.

Необязательные пункты решения:
• об избрании членов правления или дирекции;
• совета директоров или наблюдательного совета;
• ревизора или ревизионной комиссии ООО;
Пункт об утверждении аудитора будет необязательным, если годовая бухотчетность не подлежит обязательному аудиту.
1. Участники по первому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Избрать председательствующего и секретаря общего собрания учредителей Общества.

Решение об учреждении юрлица двумя и более учредителями принимается единогласно (п. 2 и 3 ст. 50.1 ГК РФ). Это касается учреждения, утверждения устава и других вопросов, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ. Поэтому с учетом ГК РФ единогласно принимают решения по всем вопросам повестки дня, кроме избрания председательствующего и секретаря общего собрания.
Избрать председательствующим                                             .
              ФИО, паспортные данные  
Избрать секретарем                                             .
              ФИО, паспортные данные  

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать председательствующего и секретаря общего собрания учредителей Общества.

Избрать председательствующим                                             .
              ФИО, паспортные данные  
Избрать секретарем                                             .
              ФИО, паспортные данные  
2. Участники по второму вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Учредить Общество.

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Учредить Общество.

3. Участники по третьему вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Утвердить в качестве полного фирменного наименования Общества "Общество с ограниченной ответственностью "___________________________________" Утвердить в качестве сокращенного фирменного наименования "ООО "___________________________________".

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить в качестве полного фирменного наименования Общества "Общество с ограниченной ответственностью "___________________________________" Утвердить в качестве сокращенного фирменного наименования "ООО "___________________________________".

4. Участники по четвертому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Утвердить прилагаемый к данному протоколу устав Общества.

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить прилагаемый к данному протоколу устав Общества.

5. Участники по пятому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Утвердить уставный капитал Общества в размере ___________________ тыс. руб., что составляет 100% уставного капитала, который оплачивается:

путем внесения денежных средств всеми учредителями / учредителем  
                                                           
  ФИО / Фирменное наименование учредителя  
путем внесения:                                        
1)                                                          
  описание имущества; если автотранспорт - сведения о нем из ПТС; если недвижимость - сведения о ней из ЕГРН
(далее - имущество), принадлежащего учредителю                                        
                    ФИО / Фирменное наименование учредителя

на праве собственности.

2)                                                          
  описание имущества; если автотранспорт - сведения о нем из ПТС; если недвижимость - сведения о ней из ЕГРН
(далее - имущество), принадлежащего учредителю                                        
                    ФИО / Фирменное наименование учредителя

на праве собственности.

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить уставный капитал Общества в размере __________________ тыс. руб., что составляет 100% уставного капитала, который оплачивается:

путем внесения денежных средств всеми учредителями / учредителем  
                                                           
  ФИО / Фирменное наименование учредителя  
путем внесения:                                        
1)                                                          
  описание имущества; если автотранспорт - сведения о нем из ПТС; если недвижимость - сведения о ней из ЕГРН
(далее - имущество), принадлежащего учредителю                                        
                    ФИО / Фирменное наименование учредителя

на праве собственности.

2)                                                          
  описание имущества; если автотранспорт - сведения о нем из ПТС; если недвижимость - сведения о ней из ЕГРН
(далее - имущество), принадлежащего учредителю                                        
                    ФИО / Фирменное наименование учредителя

на праве собственности.

Если кто-либо из участников в пункте 5 оплачивает вклад в уставный капитал имуществом, то в рамках повестки дня рассматривается такой вопрос:
6. Участники по шестому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  
который поставил на голосование следующий вопрос:  
Утвердить следующую денежную оценку имущества учредителей, вносимого в качестве оплаты уставного капитала Общества:  
1) Утвердить денежную оценку имущества участника                                        
                                                           
ФИО / Фирменное наименование учредителя  
в размере _____________ руб., определенную на основании заключения оценщика _________________________ N _____ от "__" __________ 20__ г.  
ФИО, дата и номер внесения в реестр оценщиков          
2) Утвердить денежную оценку имущества участника                                        
                                                           
ФИО / Фирменное наименование учредителя  
в размере _____________ руб., определенную на основании заключения оценщика _________________________ N _____ от "__" __________ 20__ г.  
ФИО, дата и номер внесения в реестр оценщиков          
Голосовали: "за" - 100% голосов.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить следующую денежную оценку имущества учредителей, вносимого в качестве оплаты уставного капитала Общества:		  
1) Утвердить денежную оценку имущества участника                                        
                                                           
ФИО / Фирменное наименование учредителя  
в размере _____________ руб., определенную на основании заключения оценщика _________________________ N _____ от "__" __________ 20__ г.  
ФИО, дата и номер внесения в реестр оценщиков          
2) Утвердить денежную оценку имущества участника                                        
                                                           
ФИО / Фирменное наименование учредителя  
в размере _____________ руб., определенную на основании заключения оценщика _________________________ N _____ от "__" __________ 20__ г.  
ФИО, дата и номер внесения в реестр оценщиков          
6. Участники по шестому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Оплата уставного капитала производится в срок _______________ с даты государственной регистрации Общества.

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Оплата уставного капитала производится в срок _______________ с даты государственной регистрации Общества.

7. Участники по седьмому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Утвердить следующие размеры и номинальную стоимость долей учредителей в уставном капитале Общества:

1) Размер доли учредителя ________________ утвердить в размере ___% от уставного капитала, номинальную стоимость доли утвердить в размере ________________ руб.

1) Размер доли учредителя ________________ утвердить в размере ___% от уставного капитала, номинальную стоимость доли утвердить в размере ________________ руб.

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующие размеры и номинальную стоимость долей учредителей в уставном капитале Общества:

1) Размер доли учредителя ________________ утвердить в размере ___% от уставного капитала, номинальную стоимость доли утвердить в размере ________________ руб.

1) Размер доли учредителя ________________ утвердить в размере ___% от уставного капитала, номинальную стоимость доли утвердить в размере ________________ руб.

8. Участники по восьмому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Утвердить место нахождения Общества:                                       ;
                    указывается как в уставе в виде населенного пункта (муниципального образования)  

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить место нахождения Общества:                                       ;
                    указывается как в уставе в виде населенного пункта (муниципального образования)  
9. Участники по девятому вопросу повестки дня слушали                                       ,
                    ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование следующий вопрос:

Избрать:

генерального директора Общества в лице                                         ;
                  ФИО, паспортные данные  
генерального директора Общества в составе нескольких лиц, действующих совместно:  
1)                                                         ;
  ФИО, паспортные данные  
2)                                                         ;
  ФИО, паспортные данные  
генеральных директоров Общества, действующих независимо друг от друга, в следующем составе:  
1)                                                          
  ФИО, паспортные данные  
2)                                                          
  ФИО, паспортные данные  

Голосовали: "за" - 100% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать на срок, установленный уставом Общества:

генерального директора Общества в лице                                         ;
                  ФИО, паспортные данные  
генерального директора Общества в составе нескольких лиц, действующих совместно:  
1)                                                         ;
  ФИО, паспортные данные  
2)                                                         ;
  ФИО, паспортные данные  
генеральных директоров Общества, действующих независимо друг от друга, в следующем составе:  
1)                                                          
  ФИО, паспортные данные  
2)                                                          
  ФИО, паспортные данные  

Приложение:

1. Устав ООО "________________________________________".

Подписи:

Протокол общего собрания подписывают председательствующий и секретарь собрания (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).
Председательствующий общего собрания  
  подпись
Секретарь общего собрания  
  подпись

Подписи участников общего собрания:

1)    
  подпись  
2)    
  подпись