Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2004 г. N 5754
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 марта 2004 г. N 1410-У
О КРИТЕРИЯХ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ БАНК ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕРЕЗИДЕНТА ПЕРЕД РЕЗИДЕНТОМ
1. В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859) (далее - Федеральный закон), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I); ст. 5032) устанавливается, что при обеспечении исполнения обязательств нерезидента перед резидентом для целей пунктов 1, 2 и 4 части 1 статьи 17 Федерального закона банк за пределами территории Российской Федерации должен удовлетворять одному из следующих критериев:
1) иметь показатель оценки степени долгосрочной кредитоспособности, присвоенный ему рейтинговой компанией "Moody's", - не ниже "ААЗ", или рейтинговой компанией "Standard аnd Poor's"/"FITCH Ratings", - не ниже "AA-";
2) входить в 1000 крупнейших банков по величине активов по данным справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в календарном году, предшествующем календарному году совершения сделки).
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004 года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ