Протокол общего собрания участников ООО о распределении чистой прибыли (выплате дивидендов)

О том, как выплачивают дивиденды участникам ООО, читайте в статье "Распределение чистой прибыли ООО между его участниками".

Протокол общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"__________________________________"
фирменное наименование ООО

г.     "___" _____________ 20__ г.
Адрес места проведения общего собрания:                                            
Начало проведения общего собрания   ч   мин  
           
Окончание проведения общего собрания   ч   мин  

Форма проведения общего собрания: заседание (совместное присутствие).

Вид общего собрания:                   .                          
              очередное или внеочередное                            

Участники общего собрания:

1)   ;
  ФИО, паспортные данные - для физлица  
2)    
  фирменное наименование учредителя, его ОГРН, ИНН, КПП - для юрлица  
в лице   , действующего на основании   .
    ФИО, паспортные данные         устава или доверенности, ее реквизиты  

На общем собрании участников Общества присутствуют участники, доли которых в уставном капитале Общества составляют ___% уставного капитала. Кворум для принятия решений имеется.

На практике есть две точки зрения по поводу того, включать в раздел "Вопросы повестки дня" вопросы избрания председательствующего и секретаря общего собрания, если функции секретаря по пункту 6 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ не выполняет руководитель ООО или назначенный внутренним документом ООО корпоративный секретарь:
1. Их обязательно включают в вопросы повестки дня.
2. Эти вопросы как организационно-процедурные в раздел "Вопросы повестки дня" не включают, их решают отдельно до оглашения вопросов повестки дня председательствующим и голосования по ним. Поэтому в протоколе общего собрания достаточно указать избранного председательствующего и секретаря общего собрания.
В законе и судебной практике четкого ответа на вопрос, какая из этих точек зрения правильная, нет.
Эта форма составлена исходя из второй точки зрения, но если в протоколе вопросы избрания председательствующего и секретаря включают в вопросы повестки дня, они должны быть в повестке дня изначально - на этапе уведомления участников ООО о месте, времени проведения общего собрания и повестке дня. Исключение: ситуация, когда в заседании или заочном голосовании ООО участвуют все его участники. Тогда допустимо голосовать по вопросам, которые не входят в изначально согласованную повестку дня (пп. 1 п. 1 ст. 181.5 ГК РФ).

Председательствующим общего собрания избран: ________________________________________________________.

Секретарь общего собрания: __________________________________________________________________________.

Подсчет голосов произведен: __________________________________________________________________________.

Вопрос повестки дня:

Распределение части чистой прибыли ООО "                   " за                   .
                    наименование ООО   период, за который распределяют прибыль  
По вопросу повестки дня слушали                                              
                                                          ,
ФИО, паспортные данные  

который поставил на голосование вопрос о распределении части чистой прибыли Общества за __________.

Голосовали: "за" - 100% голосов;
Голосовали: "за" - ___ человек, что соответствует ___% голосов;
        "против" - ___ человек, что соответствует ___% голосов;                          
        "воздержались" - ___ человек, что соответствует ___% голосов.                          
оставить нужное

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол:

отсутствуют;                                          
  .
  ФИО участника  
  оставить нужное
Решение не принято.
По вопросу повестки дня проголосовали "за" ___% голосов от общего количества голосов участников. Согласно п. ___ устава Общества, такого количества голосов достаточно для принятия решения. Решение принято.
  оставить нужное
Решили: распределить часть чистой прибыли Общества за         в размере                        
(             ) рублей пропорционально долям участников Общества, то есть:
                    -   %, что составляет         (             ) рублей;
ФИО или наименование участника                                        
                    -   %, что составляет         (             ) рублей.
ФИО или наименование участника                                        

Распределенную прибыль перечислить на счета участников не позднее "___" __________ 20___ года.

Подписи:

Председательствующий общего собрания    
  подпись  
Секретарь общего собрания    
  подпись  
Если по уставу протокол удостоверяется подписями всех участников общего собрания, то нужны подписи всех таких участников.

Подписи участников общего собрания:

1.      
      подпись
2.      
      подпись