Приложение N 9
к Порядку применения положений
Указа Президента Российской Федерации
от 23.05.94 г. N 1006
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА СУММУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ 10 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США И ВЫШЕ
1. Наименование банка (кредитного учреждения) __________________ _____________________________________________________________________
2. Почтовый индекс, адрес, телефон банка (кредитного учреждения) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
3. Физическое лицо _____________________________________________ (фамилия, имя, отчество, пол)
4. Документ, удостоверяющий личность физического лица __________ (вид, серия _____________________________________________________________________ и номер документа, кем и когда выдан)
5. Страна постоянного проживания нерезидента ___________________
6. Адрес прописки резидента или адрес проживания нерезидента ___ _____________________________________________________________________
7. Сумма операции в валюте счета _______________________________ (сумма цифрами и прописью, _____________________________________________________________________ наименование валюты) Операция, связанная с движением средств физического лица
8. Вид операции (нужное подчеркнуть): зачисление средств на счет по вкладу физического лица либо любая другая операция по поступлению денежных средств в пользу физического лица, снятие средств со счета по вкладу физического лица, покупка или продажа ценных бумаг или иностранной валюты и др. операции (указать какие).
9. Дата операции "___"______________ 19__ г. Валютно-обменная операция физического лица
10. Наименование иностранной или национальной валюты, проданной физическому лицу ____________________________________________________
11. Сумма этой валюты __________________________________________ (сумма цифрами и прописью)
12. Наименование иностранной или национальной валюты, купленной у физического лица __________________________________________________
13. Сумма этой валюты __________________________________________ (сумма цифрами и прописью)
М.П. ______________________________________ ___________________ (должность работника банка) (подпись) (фамилия, инициалы)