Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

                                             Рекомендуемый образец
                                                           запроса
 
                              ЗАПРОС
         О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ,
           СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
                         ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
 
__________________________________________________________________
             полное наименование кредитной организации
__________________________________________________________________
ОГРН ____________________ ИНН/КПП ________________________________
на  основании  подпункта  1  пункта 1 статьи 7 Федерального закона
"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" <*>
просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:
__________________________________________________________________

     полное наименование юридического лица, идентифицируемого
         в соответствии со статьей 7 Федерального закона
       "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

     полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
__________________________________________________________________
ОГРН ___________________ ИНН <**>/КПП ____________________________
в    виде выписки из реестра (по форме  согласно  приложению N 5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц,
утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2002  N  438  "О  Едином государственном реестре юридических
лиц").
 
Ответ прошу направить по адресу __________________________________
__________________________________________________________________
                           индекс/адрес
 
__________________     _________________     _____________________
 Должность <***>            подпись                 Ф.И.О.
 
                               М.П.

   <*>  При  идентификации  на  основании  запроса уполномоченного
органа указываются реквизиты запроса.

   <**> Или код иностранной организации (КИО).

   <***>  Запрос подписывается руководителем кредитной организации
либо  специальным  должностным  лицом, ответственным за соблюдение
правил  внутреннего  контроля  в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.  Запрос направляется в территориальный налоговый орган
по  месту  государственной  регистрации  юридического  лица  или в
Управление  ФНС  России по субъекту Российской Федерации, если его
государственная регистрация осуществляется в особом порядке.

   Сопроводительное   письмо   оформляется   на   бланке кредитной
организации и подписывается руководителем кредитной организации.