Избранное
Вопросы экспертам
Заказ документов
Календарь бухгалтера
Навигатор
Вебинары
Войти
Содержание
Письмо
Методические рекомендации по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным…
I.
Изучение клиентов банка
II.
Подозрительные и требующие повышенного внимания со стороны банка операции
III.
Рекомендации банку по разработке внутренних правил по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем
IV.
Настоящие рекомендации будут дополняться и изменяться Банком России по мере развития законодательной базы и анализа имеющейся банковской практики.
развернуть содержание
свернуть содержание
0
Закладки
Реквизиты документа
Вид
Письмо
Принят
ЦБ РФ 03.07.1997
Номер
479
Редакция от
03.07.1997
Статус
Отменен
Опубликован
"Банковский бюллетень", N 28, 1997,
"Бизнес и банки", N 30, 1997,
"Вестник Банка России", N 43, 1997
Примечания
Признан УТРАТИВШИМ СИЛУ (с 14.02.2020)
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 26.12.2019 N 5376-У
Письмо ЦБ РФ от 03.07.97 N 479
"О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации"
Развернуть
Свернуть
Крупнее
Мельче
Распечатать
Скачать
В избранное
В избранном
Поиск в тексте
0
из
0
Искать
Редакция от 03.07.1997 — Документ утратил силу, см.
«
Указание ЦБ РФ от 26.12.2019 N 5376-У
»
Доступно только на платных тарифах
Уже оплатили тариф?
Войти в сервис
Напечатать
Скачать
Добавить закладку
Удалить закладку
Поделиться ссылкой