Приложение N 4
к Методическим рекомендациям
о порядке действий в случае
выявления хищения денежных
средств в системах дистанционного
банковского обслуживания, использующих
электронные устройства клиента
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЛЬЩИКА (ПОТЕРПЕВШЕГО) В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Начальнику ОВД по _______________________
наименование ОВД
от ______________________________________
должность, ФИО заявителя
проживающего: ___________________________
адрес места жительства
паспорт: _______________________________,
номер паспорта, дата выдачи,
кем и когда выдан
место работы ____________________________
наименование организации
контактный телефон: _____________________
телефон заявителя
адрес для корреспонденции _______________
почтовый адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного
завладения принадлежащими ________________________________________
_________________________________________________________________"
наименование организации/ФИО потерпевшего
денежными средствами (кражи) с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО)
"________________________________________________________________"
наименование банка
___________________ 201_ г. неизвестными лицами по системе ДБО был
осуществлен несанкционированный перевод денежных средств со
следующими реквизитами:
Дата платежа: ____________________________________________________
Номер платежного поручения: ______________________________________
Наименование банка плательщика: __________________________________
Наименование плательщика: ________________________________________
ИНН плательщика: _________________________________________________
Номер счета плательщика: _________________________________________
Наименование банка получателя: ___________________________________
Наименование получателя: _________________________________________
ИНН получателя: _______________________________________ стр. 1/2
Номер счета получателя: __________________________________________
Сумма платежа: ___________________________________________________
Назначение платежа: _________________________________________ <1>.
Оснований для данного денежного перевода нет: с получателем
платежа отсутствуют договорные и иные деловые отношения, равно как
и какие-либо обязательства перед ним; перевод расцениваю как
хищение денежных средств.
Признаком хищения является то, что этот перевод не был осуществлен
уполномоченными лицами.
Факт появления этого перевода был установлен "__" ______ 201_ г.
__________________________________________________________________
ФИО лица, установившего факт несанкционированного перевода,
должность, наименование организации
при _____________________________________________________________.
обстоятельства обнаружения факта несанкционированного перевода Электронное устройство, с которого осуществляется подключение к системе ДБО, располагается по адресу _____________, доступ к электронному устройству ограничен, прямая кража реквизитов доступа (учетной записи, пароля и секретных ключей) маловероятна. Вероятной причиной этого несанкционированного перевода считаю ввод, удаление, блокирование, модификацию компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, поскольку данному событию сопутствовали следующие обстоятельства: 1. ______________________________________________________________; обстоятельства, снижающие вероятность прямого хищения реквизитов доступа в систему ДБО 2. ______________________________________________________________.
наблюдавшиеся сбои, нехарактерное поведение системы ДБО
и рабочего места системы ДБО
3. ______________________________________________________________.
иное
На основании изложенного, прошу Вас провести необходимые
оперативно-розыскные мероприятия для выявления виновных лиц и
привлечь их к уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
_______________________ ______________ ___________________________
должность подпись расшифровка подписи
"__" _____________ 20__ г.
"__" _____________ 20__ г. _____________________/ /
подпись
стр. 2/2
__________________________________
<1> Для случаев перевода электронных денежных средств - указать
реквизиты перевода.