АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 г. N Ф01-328/2019
Дело N А79-573/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 13.03.2019.
Полный текст постановления изготовлен 20.03.2019.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
без участия представителей сторон
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - Васильева Владимира Станиславовича на решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 14.08.2018, принятое судьей Максимовой М.А., и на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2018, принятое судьями Родиной Т.С., Тарасовой Т.И., Насоновой Н.А., по делу N А79-573/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью "АВК-Энергосервис" (ИНН: 2130134697, ОГРН: 1142130003850) к Васильеву Владимиру Станиславовичу об обязании передать документы,
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Афанасьев Андрей Порфирьевич, и
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "АВК-Энергосервис" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Васильеву Владимиру Станиславовичу о понуждении в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу передать следующие документы Общества:
- первичную бухгалтерскую документацию Общества с 2014 по 15.05.2017;
- трудовые договоры, заключенные Обществом с 2014 года по 15.05.2017 с Антоновым Дмитрием Викторовичем 18.01.1984, Афанасьевым Андреем Порфирьевичем 31.01.1981, Васильевым Владимиром Станиславовичем 04.10.1981, Васильевой Анной Валерьевной 30.07.1985, Климкиным Дмитрием Александровичем 13.05.1983, Котовым Андреем Сергеевичем 03.04.1980, Охотиной Мариной Иосифовной 06.12.1975;
- штатные расписания за период с 2014 года по 15.05.2017, табели учета рабочего времени (форма Т-12) с 2014 года по 15.05.2017, ведомости по начислению заработной платы с 2014 года по 15.05.2017, платежные ведомости с 2014 года по 15.05.2017, приходно-кассовые ордера с 2014 года по 15.05.2017, расходно-кассовые ордера с 2014 года по 15.05.2017, сведения форм 2-НДФЛ с 2014 года по 15.05.2017, приказы о приеме на работу и увольнении с 2014 года по 15.05.2017, приказы о предоставлении отпуска с 2014 года по 15.05.2017, приказы о премировании с 2014 года по 15.05.2017, личные карточки работников (форма Т-2), а также сведения о работниках Общества, журнал выдачи трудовых книжек, трудовые книжки, полученные с 2014 года по 15.05.2017;
- гражданско-правовые договоры (как действующие, так и исполненные), дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), заключенные Обществом с 2014 года по 15.05.2017с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а именно с Гурьевым Александром Николаевичем 17.08.1987, Даниловым Петром Юрьевичем 03.04.1985, Капитоновым Алексеем Леонидовичем 23.08.1990, Лазаревым Рудольфом Сергеевичем 27.11.1992, Лаптевым Александром Витальевичем 03.10.1991, Нарядовым Сергеем Николаевичем 29.07.1982, Николаевым Кириллом Николаевичем 31.01.1993, Павловым Андреем Анатольевичем 25.02.1970, Пахомовым Николаем Геннадьевичем 22.11.1976, Пидченко Андреем Владимировичем 18.01.1988, Семеновым Алексеем Геннадьевичем 10.11.1975, Сидоровым Михаилом Викторовичем 21.01.1977, Соломкиным Александром Сергеевичем 30.03.1980, Федоровым Эдуардом Олеговичем 07.05.1991, Чумаковым Константином Николаевичем 11.04.1991, Яруковым Сергеем Анатольевичем 24.07.1986;
- все договоры с контрагентами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями), заключенные Обществом с 2014 года по 15.05.2017 (как действующие, так и исполненные), дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета);
- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные Обществом с 2014 года по 15.05.2017 между: ООО "АББ" (ИНН 7727180430) на сумму 7 800 821 рубль 44 копеек; ООО "АЗИМУТ" на сумму 275 281 рубль 92 копейки; ООО "АЛЬФА" (ИНН 2130141599) на сумму 460 874 рубля 79 копеек; ООО "Артель" (ИНН 2130150547) на сумму 22 966 рублей; ООО "Волна" (ИНН 2127008011) на сумму 14 393 рубля 28 копеек; ОАО "Генерирующая компания" (ИНН 1657036630) на сумму 41 064 рубля; ООО "Глянец" (ИНН 2130083749) на сумму 3870 рублей; ООО "ГорИСС" (ИНН 128054853) на сумму 534 587 рублей 43 копейки; ООО "Евро Технологии" (ИНН 2130077720) на сумму 690 721 рубль 84 копейки; ООО "Имиджстройэтика" (ИНН 2130125043) на сумму 266 221 рубль 66 копеек; индивидуальным предпринимателем Афанасьевым Андреем Порфирьевичем (ИНН 212912195360) на сумму 457 271 рубль 43 копейки; ОАО "ИПК ЧУВАШИЯ" (ИНН 2130146533) на сумму 55 585 рублей 13 копеек; ООО "ИТЭ-Сети" (ИНН 7816454555) на сумму 2 095 320 рублей, в том числе договор подряда от 15.11.2016 N АВК-Р02/16, счет-фактуру от 07.12.2016 N А36 и акт сверки с 01.10.2016 по 20.01.2017; ОАО "Канашские городские электрические сети" (ИНН 2123008814) на сумму 490 220 рублей; ФКП "КГКПЗ" (ИНН 1656025681) на сумму 170 106 рублей 52 копейки; ООО "Коммунальные технологии" (ИНН 2128051193) на сумму 422 742 рубля 79 копеек; ОАО "Кузбассэнергосбыт" (ИНН 4205109214) на сумму 347 274 рубля; ООО "ЛСУ" (ИНН 7811522530) на сумму 156 952 рубля 94 копейки; ООО "ТД "Новинка" (ИНН 2129009589) на сумму 35 707 рублей 46 копеек; ООО "Проектный институт "Чебоксарский промстройпроект" (ИНН 2130086348) на сумму 25 571 рубль 56 копеек; ООО "ПСК Гарант-1" (ИНН 2130146815) на сумму 181 172 рубля 47 копеек; ООО "Самарские коммунальные системы" (ИНН 6312110828) на сумму 1 576 631 рубль 59 копеек; ООО "СК СТРОЙЭФФЕКТ" (ИНН 2115904373) на сумму 656 986 рублей 03 копейки; ООО "Спецмонтажстрой", (ИНН 2129030100) на сумму 16 911 рублей 69 копеек; ООО "Стройиндустрия", (ИНН 2130136415) на сумму 12 201 рубль 33 копейки; ОАО "Текстильмаш" (ИНН 2127009350) на сумму 116 823 рубля 04 копейки; ООО "Торговый дом "ЭлектроПром" (ИНН 2130165462) на сумму 2 102 867 рублей 63 копейки; ООО "Трейд-сервис" (ИНН 2130152128) на сумму 63 120 рублей; ООО "Тринити Тус" (ИНН 2128703152) на сумму 26 017 401 рубль 36 копеек; ЗАО "ТУС" (ИНН 2129005369) на сумму 15 484 711 рублей 64 копейки; ООО "УК Платина" (ИНН 2130055501) на сумму 3 159 580 рублей 24 копейки; ЗАО "Управление отходами" (ИНН 7725727149) на сумму 25 590 рублей 75 копеек; ООО "Управляющая компания "Сфера" (ИНН 2129067044) на сумму 6 745 994 рубля 31 копейки; ООО "Уютстрой+" (ИНН 2130101130) на сумму 907 990 рублей 07 копеек; филиалом ЗАО "Управление отходами" в городе Новочебоксарск (ИНН 7725727149) на сумму 24 359 рублей 87 копеек; ФКУ "ЛИУ-7 УФСИН России ПО Чувашской Республики - Чувашии" (ИНН 2115003668) на сумму 93 686 рублей 85 копеек; ПАО "ФСК ЕЭС" (ИНН 4716016979) на сумму 1 038 444 рубля 84 копейки; ФКУ "ЦХИСО МВД ПО Чувашской Республике" (ИНН 2130106259) на сумму 256 185 рублей 25 копеек; ООО "ЧЗ Электрощит" (ИНН 2130071736) на сумму 2 220 762 рубля 84 копейки; ООО "ЧЗЭО" (ИНН 2130132330) на сумму 2 984 347 рублей 08 копеек; ООО "Электромонтаж" (ИНН 2125005960) на сумму 992 939 рублей 53 копейки; ООО "Электропульт" (ИНН 6311037847) на сумму 200 000 рублей; ООО "Элемент-сервис" (ИНН 2130064175) на сумму 517 123 рубля 63 копейки; ООО "ЭС" (ИНН 7811000702) на сумму 4 997 315 рублей 24 копейки; ЗАО "Эткер" (ИНН 2127319779) на сумму 91 820 рублей 33 копейки; ООО "Агава" (ИНН 1660067356) на сумму 109 302 рубля; ООО "АЕ5000" (ИНН 7453247714) на сумму 1017 рублей 10 копеек; ООО "Алексан" (ИНН 6324059823) на сумму 8520 рублей; ООО "Альянс-Сервис" (ИНН2130100088) на сумму 14 870 рублей; ООО "АЦ Казань" (ИНН 1658069300) на сумму 70 950 рублей; ООО "Байкал-Сервис Чебоксары" (ИНН 2130039281) на сумму 14 782 рубля 69 копеек; ООО "Белый центр ТЦ" (ИНН 2130171272) на сумму 297 рублей; ООО "БизнесКонсультант" (ИНН 2130135637) на сумму 2000 рублей; ООО "Большой дом" (ИНН 2130085200) на сумму 5622 рубля 90 копеек; ОАО "БУКЕТ ЧУВАШИИ" (ИНН 2127009390) на сумму 11 510 рублей; ООО "ВВЭМ-НН" (ИНН 5262089823) на сумму 11 358 рублей 21 копейку; ООО "Веб Альянс" (ИНН 3702098909) на сумму 1000 рублей; ООО "Ветролюкс" (ИНН 2130065651) на сумму 2262 рубля; ООО "ВНИИР- Промэлектро" (ИНН 2128707397) на сумму 30 041 рубль 62 копейки; ООО "Волжский текстиль" (ИНН 5258053260) на сумму 120 000 рублей; ООО "Газкомплект" (ИНН 5 2130113538) на сумму 1787 рублей; ГАУ ЧР ДПО "УПК" Минстроя Чувашии (ИНН 2130083202) на сумму 24 900 рублей; ООО "Геостроника" (ИНН 2130120126) на сумму 15 100 рублей; ООО "Герц" (ИНН 2130120038) на сумму 44 179 рублей; ООО "Деловые линии" (ИНН 7826156685) на сумму 34 660 рублей 50 копеек; ООО "Дельта- КИП-Плюс" (ИНН 5258116048) на сумму 3511 рублей 63 копейки; ООО "Диалог ИТ" (ИНН 2130048303) на сумму 3865 рублей; ООО "ДНС-Альтаир" (ИНН 1655236104) на сумму 6999 рублей; ООО "ЖБК N 2" (ИНН 2124021977) на сумму 9710 рублей 32 копейки; ЗАО "ТД ЖБС-5" (ИНН 5263027354) на сумму 257 824 рубля; ЗАО "Завод железобетонных изделий Арьевский" (ИНН 5235000047) на сумму 240 138 рублей; ООО "Завод строительных материалов", (ИНН 2130116264) на сумму 18 250 рублей; ОАО "Завод Чувашкабель" (ИНН 2127009135) на сумму 1 291 473 рубля 98 копеек; ООО "Завод электротехнического оборудования" (ИНН 2130127330) на сумму 59 989 рублей 02 копейки; ООО "Индатэк" (ИНН 6672263629) на сумму 148 594 рубля 17 копеек; индивидуальным предпринимателем Креческу Никой Григорьевной (ИНН422001635875) на сумму 50 000 рублей; ООО "Инжпроком" (ИНН 2130130519) на сумму 20 000 рублей; ООО "Инструментальный мир" (ИНН 3305057840) на сумму 10 393 рубля; ООО "Иоффе и Партнеры" (ИНН 3329044889) на сумму 39 000 рублей; индивидуальным предпринимателем Богачевым Александром Сергеевичем (ИНН 332602279921) на сумму 19 440 рублей; индивидуальным предпринимателем Ильиным Владимиром Валерьевичем (ИНН 212810383477) на сумму 72 000 рубей; индивидуальным предпринимателем Каравановой Инной Владимировной, (ИНН 212701235373) на сумму 15 143 рубля; индивидуальным предпринимателем Максимовым Анатолием Семеновичем (ИНН 210700080081) на сумму 9557 рублей; индивидуальным предпринимателем Сидоровым Андреем Владиславовичем, (ИНН 213000209803) на сумму 13 160 рублей; ООО "Киров-Лес+" (ИНН 2130080353) на сумму 22 000 рублей; ООО "Кит-Сервис" (ИНН 6679052056) на сумму 850 рублей; ООО "Компания Июнь" (ИНН 2129046492) на сумму 8 831 рубль 32 копейки; ООО "Компания Тензор" (ИНН 7605016030) на сумму 26 290 рублей; ООО "Комус-Приволжье" (ИНН 5261038946) на сумму 26 577 рублей 94 копейки; ООО "Комцентр Стратегия" (ИНН 2127308181) на сумму 31 050 рублей; ООО "КостИнСтрой" (ИНН 2128037311) на сумму 134 034 рубля 94 копейки; ООО "Легион ИТК" (ИНН 7710616460) на сумму 20 778 рублей; ООО "Ликард" (ИНН 3444197347) на сумму 74 000 рублей; ООО "Листок" (ИНН 2129019996) на сумму 2136 рублей; ООО "Личные инвестиции" (ИНН 9705063119) на сумму 40 000 рублей; ООО "Меридиан" (ИНН 7723425600) на сумму 953 074 рубля 69 копеек; ООО "Метро кэш энд керри" (ИНН 7704218694) на сумму 16 186 рублей 22 копейки; ООО "Микроэм Компонент" (ИНН 7735532685) на сумму 45 065 рублей 92 копейки; ООО "МХТ" (ИНН 6678070574) на сумму 6250 рублей; ООО "НИКС маркет" (ИНН 2130088514) на сумму 51 689 рублей 30 копеек; ООО "НПО Энергия" (ИНН 2130147262) на сумму 1 237 450 рублей; ООО "ОЖДХ - Плюс" (ИНН 2127305536) на сумму 1750 рублей; ООО "ОнЛайн Трейд" (ИНН 7735092378) на сумму 61 635 рублей; ООО "Альянс" (ИНН 2124021222) на сумму 5000 рублей; ООО "Би.Ай.Маркт" (ИНН 7706613562) на сумму 6872 рубля; ООО "Гарантия успеха" (ИНН 2130150515) на сумму 37 500 рублей; ООО "ЖБК N 9" (ИНН 2129043580) на сумму 63 450 рублей 50 копеек; ООО "Инкомцентр" (ИНН 2130097244) на сумму 6305 рублей 40 копеек; ООО "Кабель" (ИНН 7720769018) на сумму 66 678 рублей 70 копеек; ООО "Липецкий завод профилегибочного оборудования" (ИНН 4826073120) на сумму 36 990 рублей; ООО "Минимакс" (ИНН 7810216924) на сумму 16 140 рублей; ООО "Митек" (ИНН 7826162209) на сумму 322 954 рубля 20 копеек; ООО "МХ 1" (ИНН 1655080792) на сумму 7500 рублей; ООО "Нерудстром НН" (ИНН 5262295417) на сумму 11 000 рублей; ООО "Нимейд Электрик" (ИНН 7743519582) на сумму 2926 рублей 72 копейки; ООО "Полимерпласт" (ИНН 2124033387) на сумму 4134 рубля 72 копейки; ООО "Промметал" (ИНН 5262240993) на сумму 3710 рублей 50 копеек; ООО "РусИнТра" (ИНН 7718777639) на сумму 234 423 рубля 50 копеек; ООО "РЭФФ Русс" (ИНН 5029187424) на сумму 5569 рублей 21 копейку; ООО "Сантехсервис" (ИНН 2130124096) на сумму 5456 рублей 56 копеек; ООО "Сервер" (ИНН 2130098382) на сумму 3051 рубль; ООО "Скай Групп" (ИНН 1660182207) на сумму 98 580 рублей; ООО "Технологии строительства" (ИНН 2130068444) на сумму 2 007 582 рубля 23 копейки; ООО "Торговый Дом Толедо" (ИНН 5260294545) на сумму 354 910 рублей; ООО "УралэнергоВолга" (ИНН 2130096970) на сумму 438 882 рубля 15 копеек; ООО "Электрополюс" (ИНН 7733529380) на сумму 7020 рублей; ООО "ЮгСервис" (ИНН 6164314416) на сумму 17 750 рублей; ООО "Юнона-2" (ИНН 2128000368) на сумму 4073 рубля 30 копеек; ООО "Кама-КабСнаб" (ИНН 5903063667) на сумму 56 500 рублей; ООО "Компания "Олимп" (ИНН 6319168513) на сумму 3753 рубля; ООО "Ликард" (ИНН 2130134697) на сумму 4000 рублей; ООО "НМК Маст" (ИНН 5261003492) на сумму 1 635 582 рубля 58 копеек; ООО "НПК "ЭЛПРОМ" (ИНН 2635047781) на сумму 88 932 рубля 76 копеек; ООО "Первая Экспедиционная Компания" (ИНН 7721823853) на сумму 758 рублей 72 копейки; ООО "СветТехКом" (ИНН 7725785849) на сумму 4065 рублей 60 копеек; ООО "ТД Кингбулл" (ИНН 6658459098) на сумму 1075 рублей 27 копеек; ООО "ТерминалЭнергоПром" (ИНН 5260328515) на сумму 833 997 рублей 80 копеек; ООО "Техэлектрозапад" (ИНН 3250510828) на сумму 2116 рублей; ООО "Оптгрупп" (ИНН 7720792955) на сумму 6365 рублей; ОАО "Чебоксарский завод строительных материалов" (ИНН 2129008916) на сумму 3656 рублей 79 копеек; ПАО "МТС" (ИНН 7740000076) на сумму 78 147 рублей; ООО "Партнер" (ИНН 2130024302) на сумму 10 005 рублей; ООО "ПКФ Аверс" (ИНН 2130169611) на сумму 100 074 рубля; ООО "ПКФ Дубровъ" (ИНН 7 2130136983) на сумму 61 213 рубей; ООО "ПКФ Элика" (ИНН 2128704533) на сумму 600 рублей; ООО "Пкфрит" (ИНН 5262295657) на сумму 926 000 рублей; ООО "ПожАльянс" (ИНН 2130138420) на сумму 2928 рублей; ООО "Портал" (ИНН 7727272225) на сумму 2 828 258 рублей 58 копеек; ООО "Поток" (ИНН 5263112070) на сумму 2 735 822 рубля; Проминдустрия НОУ ДПО УЦ (ИНН 2130057731) на сумму 6500 рублей; ООО "Промцентр" (ИНН 2130010155) на сумму 10 828 рублей 86 копеек; ООО "Промышленные системы" (ИНН 7325146260) на сумму 44 681 рубль; ООО "Радиокомплект" (ИНН 1644035614) на сумму 646 959 рублей 01 копейку; ООО "РОСА Восток" (ИНН 6730059544) на сумму 2 126 409 рублей 25 копеек; ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) на сумму 66 617 рублей 57 копеек; ООО "Серконс" (ИНН 7737517770) на сумму 77 000 рублей; ООО "Сириус Ч" (ИНН 3528195272) на сумму 17 048 рублей; ООО "Снабэлектро" (ИНН 5261063759) на сумму 1 396 921 рубль 10 копеек; индивидуальным предпринимателем Солдатовым Артемом Владимировичем (ИНН 212708399557) на сумму 28 800 рублей; ООО "СОФТ Трейд" (ИНН 2130087020) на сумму 7900 рублей; ООО "СофтЛайн Интернет Трейд" (ИНН 7736542069) на сумму 990 рублей; ООО "Спектр" (ИНН 7724339979) на сумму 3 093 074 рубля 69 копеек; ООО "Спецмонтажсервис" (ИНН 2129058642) на сумму 28 247 рублей 22 копейки; ЗАО "ССК Чебоксарский" (ИНН 2128001770) на сумму 54 322 рубля 41 копейку; ООО "Строительные покрытия" на сумму 9225 рублей; ООО "Стройцентр" (ИНН 2130119113) на сумму 49 000 рублей; ООО "ТД Волгаэлектросбыт" (ИНН 6318239786) на сумму 4 390 679 рублей 12 копеек; ООО "ТДТ" (ИНН 2130021894) на сумму 51 916 рублей; ООО "ТЕКО" (ИНН 1657029505) на сумму 564 рубля; ООО "ТЕРРА Электроника 21" (ИНН 2130141246) на сумму 6780 рублей; ООО "Техноцентр" (ИНН 5263116460) на сумму 53 732 рубля 02 копейки; ООО "Техпромкомплект" (ИНН 1655293617) на сумму 2 297 291 рубль 28 копеек; ООО "ТК АКВО-Комплект" (ИНН 2130100360) на сумму 1430 рублей; ООО "ТМК" (ИНН 5257008032) на сумму 5780 рублей; ООО "Торговый дом Кореневский" (ИНН 4611012335) на сумму 6317 рублей 72 копейки и на сумму 21 407 рублей 56 копеек; ООО "Торговый Дом Металла" (ИНН 5260244470) на сумму 308 997 рублей 25 копеек; ООО "Торговый дом ТехноГрад" (ИНН 7705826670) на сумму 3950 рублей; ООО "Транскарго" (ИНН 2130177490) на сумму 22 000 рублей; ООО "Уникров-НН" (ИНН 5257082406) на сумму 197 260 рублей ; индивидуальным предпринимателем Федоровым Владиславом Георгиевичем (ИНН 211901876090) на сумму 5100 рублей; АО "Фрейт линк" (ИНН 7728142525) на сумму 6589 рублей 71 копейку; ЗАО "Хакель Рос" (ИНН 7816380367) на сумму 31 864 рубля; ООО "ХимпромМ" (ИНН 4312125490) на сумму 783 152 рубля 67 копеек; ООО "Хозпромсбыт" (ИНН 2130131738) на сумму 14 520 рублей; ООО "Хозторг" (ИНН 2130039443) на сумму 17 200 рублей; ООО "Хэдхантер" (ИНН 7718620740) на сумму 2000 рублей; АО "Центр развития экономики" (ИНН 5034031535) на сумму 39 000 рублей; ЗАО "Чебоксарская электротехническая компания" (ИНН 2129042515) на сумму 11 800 рублей; ООО "Чебоксарское УПП Энергия" (ИНН 2127303930) на сумму 9180 рублей 99 копеек; ООО "ЧЕСНА" (ИНН 2130043922) на сумму 50 000 рублей; ООО "ЧЗЭО" (ИНН 2130132330) на сумму 2 984 347 рублей 08 копеек; Чувашский учебно-курсовой комбинат НОУ (ИНН 2129053806) на сумму 3200 рублей; ОО "ЭДК" (ИНН 7721727638) на сумму 2010 рублей 72 копейки; ООО "Эйч Ди Сервис" (ИНН 7814539394) на сумму 2 006 000 рублей; ООО "ЭлекКом Логистик" (ИНН 2130133291) на сумму 253 292 рубля 57 копеек; ООО "Электрик систем" (ИНН 3327122789) на сумму 276 112 рублей 30 копеек; ООО "Электрика" (ИНН 2128054010) на сумму 1720 рублей; ООО "Электрозип" (ИНН 1660138078) на сумму 3135 рублей 91 копейку; ООО "Электрокомплект" (ИНН 1659003580) на сумму 10 031 241 рубль 31 копейку; ООО "Электроматериалы ТД" (ИНН 7804526759) на сумму 16 615 рублей 66 копеек; ООО "Электронные системы" (ИНН 2129074073) на сумму 2 067 117 рубей 33 копейки; ООО "Электронный экспресс" (ИНН 7729633131) на сумму 4780 рублей; ООО "Электропромсбыт" (ИНН 7723738018) на сумму 11 666 806 рублей 76 копеек; ООО "Электротовары ТП" (ИНН 2126000130) на сумму 1045 рублей; ООО "ЭлектроФорс" (ИНН 2124041998) на сумму 641 656 рублей 13 копеек; ООО "Элемент-сервис" (ИНН 2130064175) на сумму 517 123 рубля 63 копейки; ООО "Элком" (ИНН 7804079187) на сумму 51 638 рублей; ООО "Энергия-21" (ИНН 2130123529) на сумму 2100 рублей; ООО "Энерго-Грант" (ИНН 2124029165) на сумму 2 701 742 рубля 23 копейки; ООО "Энерго-Система" (ИНН 5260226961) на сумму 983 648 рублей; ООО "Энергоцентр ТД" (ИНН 5027210156) на сумму 262 164 рубля 09 копеек; ООО "ЭПК" (ИНН 2130038009) на сумму 19 817 рублей 26 копеек; ООО "ЮРАТ" (ИНН 2129014405) на сумму 67 633 рубля 60 копеек; ООО "ЮТА" (ИНН 2130113440) на сумму 360 461 рубль 86 копеек; индивидуальным предпринимателем Даниловым Александром Николаевичем (ИНН 212500178510) на сумму 11 200 рублей; индивидуальным предпринимателем Лавановым Федором Степановичем (ИНН 212901204929) на сумму 497 890 рублей 37 копеек; индивидуальным предпринимателем Ильденеевой Антониной Николаевной (ИНН 212905336059) на сумму 30 000 рублей; индивидуальным предпринимателем Кудряшовой Людмилой Гермогентовной (ИНН 212708117731) на сумму 80 325 рублей 06 копеек; индивидуальным предпринимателем Лукиным Иваном Александровичем (ИНН 212805634171) на сумму 450 рублей; индивидуальным предпринимателем Федоровым Романом Александровичем (ИНН 212711444665) на сумму 12 626 рублей; индивидуальным предпринимателем Михайловым Олегом Валериевичем (ИНН 211502756806) на сумму 580 000 рублей; Акимовым Владимиром Николаевичем на сумму 1 200 000 рублей; Афанасьевой Ольгой Владимировной на сумму 8850 рублей; Васильевым Владимиром Станиславовичем (ИНН 212914812120) на сумму 2 178 853 рубля 69 копеек; Ивановым Александром Валерьевичем (ИНН 732201790329) на сумму 2 650 000 рублей; Капустиной Людмилой Антоновной на сумму 1 500 000 рублей; Пахмутовым Леонидом Вячеславовичем на сумму 4 396 500 рублей; Давыдовым Дмитрием Валентиновичем на сумму 2 300 000 рублей;
- документы, подтверждающие активы и пассивы, отраженные в бухгалтерском балансе Общества с 2014 года по 15.05.2017, а также наличие кредиторской и иной задолженности по состоянию на 15.05.2017;
- протоколы собрания учредителей и общих собраний участников Общества с 2014 года по 15.05.2017, за исключением протоколов от 22.12.2016 и от 15.05.2017, а также в случай неисполнения решения суда, присудить в пользу истца денежную сумму в размере 200 рублей за каждый день его неисполнения, но не более 500 000 рублей.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Афанасьев Андрей Порфирьевич.
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии решением от 14.08.2018, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2018, удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме, а также взыскал с ответчика в доход федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины; суд также указал, что случае неисполнения судебного акта, взыскать с Васильева В.С. в пользу Общества денежные средства в размере 200 рублей за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда, по день фактического его исполнения, но не более 200 000 рублей.
Не согласившись с названными судебными актами в части установленной судом судебной неустойки за неисполнение решения суда, Васильев В.С. обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой попросил изменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции, в связи с несоответствием выводов фактическим обстоятельствам дела и нарушением норм материального и процессуального права.
Оспаривая законность принятых судебных актов, податель жалобы указывает на несоразмерность и необоснованность присужденной судом суммы судебной неустойки; доказательств наступления неблагоприятных последствий в случае непредоставления документов в материалах дела не имеется; санкция суда не должна быть направлена на извлечение кредитором выгоды.
В отзыве на кассационную жалобу представитель Общества сослался на законность и обоснованность состоявшихся решения и постановления и попросил отказать в удовлетворении жалобы.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, не направил представителей в судебное заседание, поэтому в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность решения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии и постановления Первого арбитражного апелляционного суда в обжалованной части проверена Арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, предусмотренном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, окружной суд не нашел оснований для изменения или отмены принятых судебных актов в силу следующего.
Как следует из материалов дела и установили суды, Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары 13.03.2014; генеральным директором Общества избран Васильев В.С.
Решением внеочередного общего собрания участников Общества от 22.12.2016 досрочно прекращены полномочия генерального директора Васильева В.С., генеральным директором с 23.12.2016 избран Афанасьев А.П.
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 18.04.2017 по делу N А79-12392/2016, вступившим в законную силу, признано недействительным решение внеочередного общего собрания участников Общества от 22.12.2016 и приказ от 23.12.2016 о расторжении трудового договора с Васильевым В.С.
15.05.2017 состоялось внеочередное общее собрание участников Общества, на котором избран новым единоличным исполнительным органом Общества Климкин Д.А.
Общество в лице генерального директора Климкина Д.А. 18.09.2017 направило Васильеву В.С. письмо с требованием о передаче документов Общества.
Ссылаясь на неисполнение Васильевым В.С. указанного требования, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Предметом кассационного обжалования является несогласие Васильева В.С. с размером присужденной судом в пользу Общества судебной неустойки, поэтому на основании статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованных судебных актов проверяется только в данной части.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.
Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральным законами (часть 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе потребовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.
Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре (пункт 31 Постановления N 7).
В пункте 32 Постановления N 7 указано, что удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По смыслу названных положений, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.
С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанций, исходя из обстоятельств дела в целях побуждения бывшего руководителя Общества к своевременному исполнению обязанности в натуре, а также из указанных принципов наличия права определения размера судебной неустойки, пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования Общества в части взыскания с Васильева В.С. в пользу истца денежных средств в случае неисполнения решения суда в размере 200 рублей за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда, по день фактического его исполнения, снизив максимально предельный ее размер с 500 000 рублей до 200 000 рублей.
Установленный судом максимально предельный размер судебной неустойки соответствует принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Доказательств, свидетельствующих об обратном, ответчиком не представлено.
Следует отметить, что действующее законодательство предполагает соблюдение должником требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Доказательств каких-либо препятствий для исполнения ответчиком решения суда в требуемый истцом срок не имеется.
При таких обстоятельствах оснований для отмены состоявшихся судебных актов по приведенным в кассационной жалобе доводам не имеется, поскольку они не опровергают выводов судов, основанных на установленных обстоятельствах, исследованных доказательствах и нормах права, по существу сводятся к несогласию заявителя с результатами такой оценки и не свидетельствует о наличии в обжалованных решении и постановлении существенных нарушений норм материального и процессуального права.
Нарушений норм процессуального права, предусмотренных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судами первой и апелляционной инстанций не допущено.
В соответствии со статьями 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за рассмотрение кассационной жалобы относятся на заявителя.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа
постановил:
решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 14.08.2018 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2018 по делу N А79-573/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу Васильева Владимира Станиславовича - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий
Д.В. ЧЕРНЫШОВ
Судьи
М.Н. КАМАНОВА
В.Ю. ПАВЛОВ