Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)

                                      Для служебного пользования <1>
                                      Экз. N ____
 
                         Промежуточный акт
  проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)
 
__________________________________________________________________

    (наименование кредитной организации; регистрационный номер
кредитной  организации,  присвоенный  ей Банком России; сведения о
              конкурсном управляющем (ликвидаторе) <2>
 

    Промежуточный    акт    проверки    деятельности   конкурсного
управляющего   (ликвидатора)   составлен   по результатам проверки
деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)
                  _______________________________________________,
                         (наименование кредитной организации;
                      регистрационный номер кредитной организации,
                        присвоенный ей Банком России; сведения
                       о конкурсном управляющем (ликвидаторе) <2>
проведенной  в  соответствии  с  поручением на проведение проверки
деятельности   конкурсного   управляющего   (ликвидатора)  от "__"
____________ года N ______ рабочей группой в составе:
                  _______________________________________________.
                     (инициалы и фамилии руководителя и членов
                            рабочей группы Банка России)

    Проверка проводилась по следующим вопросам:
__________________________________________________________________

    (приводится пронумерованный перечень вопросов, подлежащих
рассмотрению  в  соответствии  с поручением на проведение проверки
        деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)
 
                         I. Вводная часть
 

    В   данной   части   промежуточного   акта проверки приводятся
следующие сведения:

    об  отзыве  у  кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций;

    о  принятии  арбитражным  судом  решения  признании  кредитной
организации банкротом (принудительной ликвидации);

    о назначении конкурсного управляющего (ликвидатора);

    о данных реестра требований кредиторов на дату начала проверки
либо  на  другую  дату, указание которой по усмотрению проверяющих
является целесообразным;

    об  остатке денежных средств на счетах ликвидируемой кредитной
организации на дату принятия арбитражным судом решения о признании
кредитной  организации  банкротом  (принудительной ликвидации), на
дату  начала  проведения  проверки  либо  на другую дату, указание
которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;

    об    оказанных    в    период    проведения   проверки фактах
противодействия;

    о приостановлении (прекращении) проверки;

    другие   сведения,   характеризующие   особенности  проведения
проверки.
 
                      II. Аналитическая часть
 

    Структура  аналитической  части  промежуточного  акта проверки
определяется перечнем вопросов, рассмотренных в ходе проверки.

    Данная  часть  промежуточного  акта  проверки должна содержать
характеристику деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)
по каждому из рассмотренных вопросов.

    В   случае   выявления   в   ходе   проверки  фактов нарушений
нормативных  правовых  актов,  регулирующих отношения, связанные с
ликвидацией    кредитных    организаций,    в    том    числе  при
несостоятельности    (банкротстве)    кредитных    организаций,  к
промежуточному    акту    прилагаются    документы, подтверждающие
указанные  нарушения  (либо  их  копии),  о  чем делается ссылка в
тексте промежуточного акта.
 
                      III. Заключительная часть
 

    Заключительная  часть  промежуточного  акта  должна  содержать
обобщенную информацию об основных результатах проверки.
 
Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.
 
Руководитель рабочей группы: _________________ (инициалы, фамилия)
                                 (подпись)
 
Члены рабочей группы: ________________________ (инициалы, фамилии)
                            (подпись)
 
                          М.п. Банка России
              (структурного подразделения Банка России,
              территориального учреждения Банка России)
 
Промежуточный  акт  проверки деятельности конкурсного управляющего
(ликвидатора) получен (направлен) <3> "__" ______________ года.
 
Конкурсный управляющий  _____________ (инициалы, фамилия) <4>

     (ликвидатор)                    (подпись,
                                       печать)
 

<1>   Ограничительная   пометка   "Для   служебного   пользования"
проставляется в случае заполнения промежуточного акта проверки.
<2>  В  случае  проверки  деятельности  Агентства  указывается его
полное    наименование.    В    случае    проверки    деятельности
аккредитованного  лица указываются инициалы и фамилия данного лица
и реквизиты его аккредитации при Банке России.
<3> Нужное подчеркнуть.
<4>  В  случае  исполнения  обязанностей  конкурсного управляющего
(ликвидатора)   Агентством   указываются   инициалы  и фамилия его
представителя  и реквизиты доверенности Агентства. При направлении
промежуточного  акта  проверки  заказным  почтовым  отправлением с
уведомлением о вручении строка не заполняется.