Указание ЦБ РФ от 30.03.2000 N 761-У

"Об уточнении оснований представления документов в соответствии с пунктов 2.4 Инструкции ВЭК России и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" N 03-26/493 и N 88-И от 10.02.2000"
Редакция от 30.03.2000 — Документ утратил силу, см. «Указание ЦБ РФ от 26.02.2004 N 1388-У»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 30 марта 2000 г. N 761-У

ОБ УТОЧНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОВ 2.4 ИНСТРУКЦИИ ВЭК РОССИИ И БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ДОГОВОРАМ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" N 03-26/493 И N 88-И ОТ 10.02.2000

На основании инструкции ВЭК России и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" N 03-26/493 и N 88-И от 10.02.2000 (далее - "Инструкция") Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующее.

1. Выдача гарантии, указанной в подпункте "а" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, а также аваль векселя, указанного в подпункте "в" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, должны осуществляться банком - нерезидентом, соответствующим критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

По аккредитивам, указанным в пункте 3 Приложения 4 к Инструкции, исполняющим аккредитив банком и (или) подтверждающим аккредитив банком должен быть либо уполномоченный банк, имеющий генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, либо банк - нерезидент, соответствующий критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

2. Операции, указанные в пункте 1 настоящего Указания, могут осуществляться Донау - банком АГ (Вена), Ист - Вест Юнайтед банком (Люксембург), Коммерческим банком для Северной Европы - Евробанком (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московским Народным банком Лтд (Лондон), Ост - Вест Хандельсбанком АГ (Франкфурт - на - Майне), Русским коммерческим банком (Цюрих, Кипр), а также банками - нерезидентами, соответствующими одному из следующих критериев.

2.1. Банки - нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице

Название рейтинговой компании Наименование критерия оценки Показатель
"Moody's" степень долгосрочной кредитоспособности не ниже Аа3
"Standard and Poor" степень долгосрочной кредитоспособности не ниже АА
"Thomson Bank Watch" степень долгосрочной кредитоспособности не ниже АА
"Fitch IBCA" степень долгосрочной кредитоспособности не ниже АА

2.2. Банки - нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным журналов "The Banker", "Euromoney", "Томсон / Полк" (издательство "Thomson Financial", USA - Can - UK) или справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в текущем календарном году или календарном году, предшествующем календарному году покупки иностранной валюты).

3. Настоящее Указание согласовано с Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю (А.В. Соболев).

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО