Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга

(приложение N 2 к требованиям, утв. Приказом ФНС РФ от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@)
Редакция от 16.06.2017 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа ФНС РФ от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@

Приложение N 2
к Требованиям к организации
системы внутреннего контроля,
утвержденным приказом ФНС России
от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
за
 
 20
 
 г.
Код
Наименование
Направление выявления риска
Частота проведения
Вид контроля (предупреждающая/ выявляющая)
Порядок проведения контрольной процедуры
Этап проведения контрольной процедуры
Способ проведения (ручная/ ИТ-зависимая/ автоматизированная)
Степень значимости (ключевая/ компенсирующая)
Информационная система, в которой выполняется контрольная процедура
Документы, подтверждающие проведение контрольной процедуры
Подразделение, ответственное за выполнение контрольной процедуры
Должность ответственного за выполнение контрольной процедуры
Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие выполнение контрольной процедуры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13