Матрица рисков и контрольных процедур организации

(Форма по КНД 1125311) (приложение N 7 к требованиям, утв. Приказом ФНС РФ от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@)
Редакция от 25.05.2021 — Действует с 07.08.2021
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования Приказа ФНС РФ от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@ (пункт 3 Приказа ФНС РФ от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@)

Приложение N 7
к Требованиям к организации
системы внутреннего контроля,
утвержденным приказом
от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@
Форма по КНД 1125311
В
 
(наименование налогового органа)
Код налогового органа
 
 
 
 
Период налогового мониторинга
 
 
 
 
Код периода документа1
 
 
Порядковый номер редакции2
 
 
МАТРИЦА РИСКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ОРГАНИЗАЦИИ
(полное и сокращенное наименование организации - налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента))
ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N п/п
Код риска
Наименование риска
Код контрольной процедуры
Наименование контрольной процедуры
1
2
3
4
5
 
(должность, Ф.И.О.4 руководителя организации (представителя организации))
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)
 
 
(дата) (подпись)
1 Указывается код периода документа, за который представляется информация: "30" - при представлении информации на начало года проведения налогового мониторинга, "21" - первый квартал, "31" - полугодие, "33" - девять месяцев.
2 Указывается порядковый номер редакции, при представлении первичного документа - "00", в последующем (уточненном) документе - указывается порядковый номер редакции - "01", "02" и т.д.
3 Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.
4 Отчество указывается при наличии.