ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2018 г. N 820
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БАНКАМИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В УКАЗАННОЙ СИСТЕМЕ, И ИНЫХ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, А ТАКЖЕ РАЗМЕЩАЮЩИМИ СВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.06.2021 N 982, от 08.11.2023 N 1872)
Правительство Российской Федерации постановляет: (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
Утвердить прилагаемые требования к проведению идентификации физического лица банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе. (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2018 г. N 820
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БАНКАМИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В УКАЗАННОЙ СИСТЕМЕ, И ИНЫХ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, А ТАКЖЕ РАЗМЕЩАЮЩИМИ СВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.06.2021 N 982, от 08.11.2023 N 1872)
1. Настоящие требования применяются при проведении идентификации физического лица при его личном присутствии банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами (далее - иные организации), осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе, в целях регистрации физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, а также размещения данных сведений в указанных системах. (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
Настоящие требования не распространяются на банки и иные организации, проводящие такую идентификацию в порядке, установленном Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
2. Для целей настоящих требований под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных настоящими требованиями сведений о физических лицах (далее - заявитель) и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) их надлежащим образом заверенных копий и (или) надлежащим образом заверенных выписок из оригиналов документов, а также информационных систем государственных органов и организаций посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.06.2021 N 982, от 08.11.2023 N 1872)
3. Идентификация заявителя должна проводиться банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями самостоятельно. (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
4. При идентификации заявителя банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями заявитель лично представляет сотруднику банка, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иной организации следующие сведения: (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) место рождения;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);
д) адрес регистрации по месту жительства (за исключением не имеющих адреса регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства); (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;
з) абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи (для граждан Российской Федерации, не имеющих адреса регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии); (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
и) адрес электронной почты (при наличии). (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2023 N 1872)
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации заявителя представляется один из следующих документов, являющихся документом, удостоверяющим личность: (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2021 N 982)
а) паспорт гражданина Российской Федерации; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2021 N 982)
б) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2021 N 982)
в) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2021 N 982)
г) документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2021 N 982)
6. Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация заявителя, должны быть действительными на дату их представления.
Для целей идентификации представляются оригиналы документов и (или) их надлежащим образом заверенные копии. Если к идентификации заявителя имеет отношение только часть сведений из документа, может быть представлена надлежащим образом заверенная выписка из него.
7. Банки, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и иные организации при проведении идентификации физического лица при его личном присутствии в соответствии с настоящими требованиями обязаны: (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.06.2021 N 982, от 08.11.2023 N 1872)
подтверждать достоверность сведений, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих требований, с использованием информационных систем государственных органов и организаций, которые уполномочены в соответствии с федеральными законами на ведение указанных сведений;
осуществлять проверку на предмет, не является ли физическое лицо лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2021 N 982)
8. В случае если на основании проверки, проведенной в соответствии с абзацем третьим пункта 7 настоящих требований, получены сведения о причастности физического лица к экстремистской деятельности или терроризму, а также не подтверждена достоверность сведений, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих требований, размещение сведений в единой биометрической системе не осуществляется. (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2021 N 982)