Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

(Форма по ОКУД 0409602) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 08.12.2023 — Действует с 10.02.2024
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409602 от 08.10.2018 (ред. от 20.04.2022)
  — Форма по ОКУД 0409602 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409602 от 12.11.2009 (ред. от 18.06.2012)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.12.2023 N 6621-У)
Форма
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО1
Регистрационный номер
кредитной организации
(/порядковый номер филиала)
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД2 0409602
На нерегулярной основе
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки
Полное фирменное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
Код страны по ОКСМ
Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
КПП
Код СВИФТ (TIN) или иной код
Код поручения
Договор
номер
дата
заключения
расторжения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
 
 
…
 
 
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.