Информация о включении сведений о контролирующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц, контролирующих

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России

 

ОГРН страховой организации

 

ОГРН негосударственного пенсионного фонда

 

N п/п

Полное наименование юридического лица (для коммерческой организации - полное фирменное наименование)/ полное наименование иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена/ фамилия физического лица

Имя физического лица

Отчество физического лица (при наличии)

Правовой статус лица (физическое лицо/ юридическое лицо/ иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена)

Цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМ (для юридического лица)

ОГРН

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации (для юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИНН физического лица
(при наличии)

СНИЛС физического лица (для граждан Российской Федерации)

Гражданство (подданство) (при наличии)

Иные гражданства (подданства) (при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Данные документа, удостоверяющего личность
(для физических лиц)

вид документа

серия документа (при наличии)

номер документа

дата выдачи документа

наименование органа, выдавшего документ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Адрес в стране регистрации (для физических лиц/ иностранной организации)

Место регистрации совпадает с фактическим местом жительства физического лица

почтовый индекс

край/ область
(для резидентов)

страна/регион/область (для иностранных физических лиц)

город/ населенный пункт

улица

дом

строение/ корпус

офис/ квартира (иное)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Адрес фактического места жительства (для физических лиц)

Возможность размещения на официальном сайте Банка России информации о контролирующем лице

Статус контролирующего финансовую организацию лица

почтовый индекс

край/ область
(для резидентов)

страна/регион/область (для иностранных физических лиц)

город/ населенный пункт

улица

дом

строение/ корпус

офис/ квартира (иное)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Код признака (коды признаков) отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам

Дата возникновения основания для отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам

Лицо, инициировавшее включение лица в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию

Реквизиты заявления, на основании которого лицо включено в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию

Реквизиты решения Банка России о признании лица контролирующим финансовую организацию лицом

Дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего лица, указанная в сообщении лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, или информации о контролирующих финансовую организацию лицах, направленных в Банк России

дата

номер

должность, фамилия и инициалы уполномоченного лица, подписавшего заявление

дата

номер

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Реквизиты сообщения лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, либо заявления, в которых содержатся сведения о том, что лицо перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица

Дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица, указанная в решении Банка России

Реквизиты решения Банка России о признании лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, не соответствующим признакам контролирующего финансовую организацию лица

Дата исключения лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию

Основание для исключения лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию

Обстоятельства, явившиеся основанием для внесения изменений в ранее направленную финансовой организацией в Банк России информацию о контролирующих финансовую организацию лицах

дата

номер

дата

номер

48

49

50

51

52

53

54

55