"Документ, содержащий отчет по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда""

(Форма по ОКУД 0420891) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 27.09.2024 N 6869-У)
Редакция от 27.09.2024 — Действует с 01.01.2025
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2025 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 27.09.2024 N 6869-У)

Форма
Документ, содержащий отчет по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"
по состоянию на     г. 
  
Код формы по ОКУД1 0420891
Годовая
  
Раздел I. Общие сведения о ломбарде
Номер строки Вид сведений Содержание
123
1.1 Полное наименование ломбарда  
1.2 Код организационно-правовой формы ломбарда по ОКОПФ2 
1.3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда  
1.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда  
  
Раздел II. Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда
Номер строки Вид сведений Сведения о лицах, входящих в персональный состав руководящих органов ломбарда
123
Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ломбарда
2.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
2.2 Дата рождения  
2.3 Место рождения  
2.4 Гражданство (подданство)  
2.5 Данные документа, удостоверяющего личность  
2.6 Адрес регистрации по месту жительства  
2.7 Адрес регистрации по месту пребывания  
2.8 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)  
2.9 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)  
2.10 Наименование должности  
2.11 Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия  
2.12 Наименование должности (наименования должностей), занимаемой (занимаемых) в органах управления иной организации (иных организаций)  
2.13 Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия в органах управления иной организации (иных организаций)  
2.14 Место работы за последние три года  
Подраздел 2. Сведения о персональном составе органов управления ломбарда (при наличии)
2.15 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
2.16 Дата рождения  
2.17 Место рождения  
2.18 Гражданство (подданство)  
2.19 Данные документа, удостоверяющего личность  
2.20 Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)  
2.21 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)  
2.22 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)  
2.23 Наименование должности  
2.24 Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия  
2.25 Место работы за последние три года  
Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда
2.26 Полное фирменное наименование организации на русском языке или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица  
2.27 Дата рождения (для физического лица)  
2.28 Место рождения (для физического лица)  
2.29 Гражданство (подданство) (для физического лица)  
2.30 Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица)  
2.31 Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) (для физического лица)  
2.32 Адрес для направления почтовой корреспонденции  
2.33 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)  
2.34 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) (для физического лица)  
2.35 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации  
2.36 Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, которыми лицо имеет право распоряжаться  
Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице (специальных должностных лицах), ответственном (ответственных) за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ)
2.37 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
2.38 Дата рождения  
2.39 Место рождения  
2.40 Гражданство (подданство)  
2.41 Данные документа, удостоверяющего личность  
2.42 Адрес регистрации по месту жительства  
2.43 Адрес регистрации по месту пребывания  
2.44 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)  
2.45 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)  
2.46 Наименование должности  
2.47 Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия  
2.48 Сведения об образовании  
2.49 Опыт работы, связанной с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ  
  
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
2 Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.