Приказ Росфинмониторинга от 30.06.2025 N 134

Зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2025 г. N 83109

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 30 июня 2025 г. N 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ, СТРУКТУРЕ, НАИМЕНОВАНИЮ И РАЗМЕРУ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЗАМЕНЯЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ), СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ УКАЗАННОГО СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФОРМАТНО-ЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ, ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОГЛАСОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА МАГНИТНОМ, ОПТИЧЕСКОМ ИЛИ ЦИФРОВОМ НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, А ТАКЖЕ СПРАВОЧНИКОВ КОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с пунктами 10 и 15 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461, приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Требования к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме, форматно-логическому контролю согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

1.2. Особенности формирования и направления сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

1.3. Порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления сообщений в электронной форме, содержащих информацию о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

1.4. Справочники кодов, подлежащих использованию при формировании сообщения в электронной форме, содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2023 г. N 117 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2023 г., регистрационный N 74320).

Директор

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

к приказу Росфинмониторинга

от 30 июня 2025 г. N 134

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ, СТРУКТУРЕ, НАИМЕНОВАНИЮ И РАЗМЕРУ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЗАМЕНЯЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ), СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ УКАЗАННОГО СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФОРМАТНО-ЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

1. Сообщение в электронной форме, содержащее информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее соответственно - электронное сообщение, иностранная организация), формируется кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями) из перечня, определенного на основании пункта 4 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 (далее - Правила), которые вправе самостоятельно направлять информацию (далее - организация), в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

2. Размер файла электронного сообщения не должен превышать 5 Мб.

3. Электронное сообщение должно состоять из наименования, служебной части и информационной части.

4. Наименование электронного сообщения, формируемого кредитной организацией, ее филиалом (иным обособленным подразделением), должно состоять из элементов, содержащихся в таблице 1, а формируемого некредитной финансовой организацией, ее филиалом (иным обособленным подразделением) - из элементов, содержащихся в таблице 2.

Таблица 1

Таблица 2

5. Служебная часть электронного сообщения формируется организацией из показателей, содержащихся в таблице 3.

Таблица 3

6. Информационная часть электронного сообщения должна содержать сведения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация.

7. При формировании электронного сообщения сведениям, содержащимся в информационной части электронного сообщения, присваивается идентификатор (далее - идентификатор сведений), который является уникальным.

8. Информационная часть электронного сообщения формируется организацией из показателей, содержащихся в таблице 4.

Таблица 4

9. В отношении электронного сообщения, поступившего в Росфинмониторинг, осуществляется автоматизированный форматно-логический контроль с использованием единой информационной системы Росфинмониторинга <1>.

<1> Подпункт 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".

10. Форматно-логический контроль должен включать проверку размера, элементов наименования, показателей служебной и информационной частей электронного сообщения, указанных в пунктах 2, 4, 5 и 8 настоящих Требований.

11. Квитанция о приеме электронного сообщения (далее - квитанция о приеме) и уведомление об отказе в приеме электронного сообщения (далее - уведомление об отказе), размещаемые в личном кабинете <2> организации, формируются Росфинмониторингом в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

<2> Абзац двадцать шестой части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

12. Наименование файла квитанции о приеме (уведомления об отказе) должно состоять из идентификатора квитанции о приеме (уведомления об отказе) и указанных в пункте 4 настоящих Требований показателей наименования электронного сообщения, по результатам проверки которых сформирован вышеуказанный файл.

13. Размер файла квитанции о приеме (уведомления об отказе) не должен превышать 5 Мб.

14. Квитанция о приеме и уведомление об отказе формируются из показателей, содержащихся в таблицах 5 и 6 соответственно.

Таблица 5

Таблица 6

15. К формату, структуре, наименованию и размеру заменяющего электронного сообщения <1> предъявляются требования, установленные для электронного сообщения.

<1> Пункт 14 Правил.

Приложение N 2

к приказу Росфинмониторинга

от 30 июня 2025 г. N 134

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЗАМЕНЯЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ), СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ УКАЗАННОГО СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Сообщение в электронной форме, содержащее информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее - электронное сообщение), формируется кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями) из перечня, определенного на основании пункта 4 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 (далее - Правила), которые вправе самостоятельно направлять информацию (далее - организация).

2. Электронное сообщение формируется с использованием программного обеспечения, размещенного в личном кабинете <1> организации (далее - личный кабинет), либо с использованием иного программного обеспечения в соответствии с требованиями к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме, форматно-логическому контролю, приведенными в приложении N 1 к настоящему приказу (далее - Требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения), с использованием справочников кодов, подлежащих использованию при формировании сообщения в электронной форме, содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, содержащихся в приложении N 4 к настоящему приказу.

<1> Абзац двадцать шестой части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Сформированное электронное сообщение направляется организацией в Росфинмониторинг с использованием личного кабинета в сроки, установленные пунктом 3 Правил.

Направляемое в Росфинмониторинг электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) руководителя организации либо специально уполномоченного им лица. <2>

<2> Пункт 8 Правил.

4. По согласованию с Росфинмониторингом организация может направить электронное сообщение на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации (далее - съемный носитель) с сопроводительным письмом.

5. В случае направления электронного сообщения на съемном носителе организация направляет в Росфинмониторинг съемный носитель и сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. Сопроводительное письмо, указанное в пункте 4 настоящих Особенностей, должно содержать:

а) полное наименование организации;

б) банковский идентификационный код - для кредитной организации, ее филиала (иного обособленного подразделения);

в) идентификационный номер налогоплательщика - для некредитной финансовой организации;

г) код причины постановки на учет в налоговом органе - для некредитной финансовой организации, ее филиала (иного обособленного подразделения);

д) почтовый адрес организации;

е) наименование электронного сообщения;

ж) номер телефона организации;

з) фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя организации или специально уполномоченного им лица, подписавшего сопроводительное письмо;

и) печать (при наличии).

7. Для каждого полученного электронного сообщения Росфинмониторинг должен осуществлять проверку УКЭП лица, подписавшего электронное сообщение, включая идентификацию его отправителя, целостности электронного сообщения, а также его форматно-логический контроль <1>.

<1> Пункт 11 Правил.

8. По результатам проверки полученного электронного сообщения Росфинмониторинг в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления организацией электронного сообщения, должен сформировать и разместить в личном кабинете квитанцию о приеме электронного сообщения или уведомление об отказе в приеме электронного сообщения с указанием причины отказа.

При формировании квитанции о приеме электронного сообщения или уведомления об отказе в приеме электронного сообщения Росфинмониторинг руководствуется Требованиями к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения.

9. Росфинмониторинг отказывает в приеме электронного сообщения в следующих случаях:

а) нарушение целостности электронного сообщения;

б) электронное сообщение не подписано УКЭП или такая подпись недостоверна;

в) несоответствие электронного сообщения требованиям форматно-логического контроля, установленным Требованиями к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения.

10. Датой направления организацией электронного сообщения в Росфинмониторинг считается дата, указанная в квитанции о приеме электронного сообщения или уведомлении об отказе в приеме электронного сообщения. В случае направления организацией электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом датой направления электронного сообщения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления сопроводительного письма.

11. При получении уведомления об отказе в приеме электронного сообщения организация должна устранить причины непринятия электронного сообщения и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в личном кабинете уведомления об отказе в приеме электронного сообщения, представить вновь сформированное электронное сообщение в Росфинмониторинг в установленном Правилами порядке <1> и в соответствии с процедурой формирования и направления электронного сообщения, установленной настоящими Особенностями.

<1> Пункт 13 Правил.

12. Для инициативного внесения изменений в ранее принятое Росфинмониторингом электронное сообщение организация должна сформировать и представить заменяющее электронное сообщение в установленном Правилами порядке <2> и в соответствии с процедурой формирования и направления электронного сообщения, установленной настоящими Особенностями.

<2> Пункт 14 Правил.

13. В целях формирования и направления электронного сообщения филиал (иное обособленное подразделение) организации, которому по решению этой организации предоставляется право самостоятельного направления электронных сообщений, должен получить доступ к личному кабинету в соответствии с Порядком доступа к личному кабинету и его использования, установленным приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 175 <1>.

<1> Зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707 (с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 г. N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный N 70294) и от 29 апреля 2025 г. N 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 г., регистрационный N 82313).

Приложение N 3

к приказу Росфинмониторинга

от 30 июня 2025 г. N 134

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОГЛАСОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТАХ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА МАГНИТНОМ, ОПТИЧЕСКОМ ИЛИ ЦИФРОВОМ НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ

1. Сообщение в электронной форме, содержащее информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее - электронное сообщение), по согласованию с Росфинмониторингом может направляться кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями) из перечня, определенного на основании пункта 4 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 (далее - Правила), которые вправе самостоятельно направлять информацию (далее - организация), на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации (далее - съемный носитель) с сопроводительным письмом <1>.

<1> Пункт 10 Правил.

2. Для согласования направления электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом организация должна направить в Росфинмониторинг заявку на бумажном носителе (далее - заявка на согласование).

3. В заявке на согласование должны быть указаны: полное наименование организации, филиала (иного обособленного подразделения) организации, банковский идентификационный код (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, почтовый адрес (с указанием почтового индекса) или адрес электронной почты (при наличии), причины (основания) для предоставления электронного сообщения на съемном носителе информации с сопроводительным письмом.

В заявке на согласование могут быть указаны иные сведения об организации, филиале (ином обособленном подразделении) организации, в том числе номер телефона организации, филиала (иного обособленного подразделения) организации.

4. Заявка на согласование подписывается руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом (далее - уполномоченное лицо), заверяется печатью (при наличии) и направляется в Росфинмониторинг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подписания заявки на согласование уполномоченным лицом к ней прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

5. Заявка на согласование может быть оформлена в виде электронного документа и направлена на адрес электронной почты Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

К заявке на согласование, подписанной уполномоченным лицом и оформленной в виде электронного документа, прикладывается электронная копия документа, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка.

6. Росфинмониторинг в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на согласование должен принять решение о согласовании или об отказе в согласовании (с указанием причины отказа) организации в представлении электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом и направить организации ответ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления организацией заявки на согласование в виде электронного документа, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящего Порядка, Росфинмониторинг должен направить ответ в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке.

7. Днем получения Росфинмониторингом заявки на согласование считается день, указанный на оттиске штампа, проставленного должностным лицом Росфинмониторинга, подтверждающим получение заявки на согласование.

Для заявки на согласование, указанной в абзаце первом пункта 5 настоящего Порядка, днем ее получения считается дата направления такой заявки.

8. Росфинмониторинг должен отказать организации в представлении электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом в следующих случаях:

а) в заявке на согласование не указаны сведения, обозначенные в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка;

б) отсутствие в заявке на согласование подписи руководителя организации либо иного уполномоченного лица;

в) несоответствие подписи уполномоченного лица в заявке на согласование и в прилагаемой к ней копии документа, подтверждающего полномочия этого лица.

Приложение N 4

к приказу Росфинмониторинга

от 30 июня 2025 г. N 134

СПРАВОЧНИКИ КОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами и (или) иным имуществом

II. Справочник кодов причин отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом

III. Справочник кодов признака операции

IV. Справочник кодов признака наличных и безналичных денежных средств

V. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием (подтверждением) совершения операции (сделки)