ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 июня 2002 г. N 665
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(в ред. Приказов ГТК РФ от 12.07.2002 N 741, от 09.12.2003 N 1410)
В целях организации работы таможенных органов Российской Федерации по борьбе с нарушениями валютного законодательства в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 1, часть 1, статья 1) приказываю:
1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен:
1.1. На основании информации баз данных, иных находящихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, а также поручений вышестоящих таможенных органов обеспечить проведение проверок:
- исполнения требования таможенного режима экспорта о зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров либо об обязательном ввозе эквивалентных по стоимости экспортированным товарам товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности;
- обоснованности переводов из Российской Федерации резидентами иностранной валюты в целях приобретения товаров;
- исполнения иных требований валютного законодательства, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию таможенных органов Российской Федерации.
1.2. В случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего Приказа, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, возбуждать дела об административном правонарушении и в случае необходимости проводить по ним административное расследование. (в ред. Приказа ГТК РФ от 09.12.2003 N 1410)
1.3. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и не входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, материалы проверок в 3-дневный срок направлять в орган валютного контроля в соответствии с компетенцией. (в ред. Приказа ГТК РФ от 09.12.2003 N 1410)
1.4. Рассматривать от имени Государственного таможенного комитета Российской Федерации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (в ред. Приказа ГТК РФ от 09.12.2003 N 1410)
- возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте 1.1, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения; (в ред. Приказа ГТК РФ от 09.12.2003 N 1410)
- учет и регистрацию дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, переданных на рассмотрение из органов и агентов валютного контроля, в соответствии с Временным положением о порядке учета, регистрации и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации, утвержденным Приказом ГТК России от 08.05.2002 N 464.
2. Проводить указанные в подпункте 1.1 настоящего Приказа проверки в месячный срок со дня получения поручения вышестоящего таможенного органа. Проверки на основании информации баз данных и иных имеющихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства проводить по планам работы таможенных органов по осуществлению валютного контроля с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Управлению валютного контроля (А.В. Соболев):
3.1. Обеспечить доведение по телекоммуникационным каналам не реже одного раза в месяц до региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ГТК России:
- поручений на проведение проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего Приказа, сформированных на основании информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму, эквивалентную свыше 10000 долларов США;
- информации баз данных о предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму, эквивалентную 10000 долларов США и менее, и о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных сделок.
3.2. Осуществлять контроль за проведением проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего Приказа, и за возбуждением дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проведением по ним административного расследования и их рассмотрением.
3.3. Подготовить предложения об изменении и дополнении форм отчетности таможенных органов о работе по осуществлению валютного контроля.
4. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить доведение до подчиненных таможен поручений и информации, указанных в п. 3.1 настоящего Приказа, в срок не более 3-х дней со дня их получения из ГТК России. (в ред. Приказа ГТК РФ от 12.07.2002 N 741)
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину.
Приказ вступает в силу с 1 июля 2002 года.
Председатель Комитета,
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН