Приказ ФТС РФ от 21.03.2007 N 324

"О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля"
Редакция от 21.03.2007 — Документ утратил силу, см. «Приказ ФТС РФ от 18.08.2008 N 1012»
Показать изменения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 21 марта 2007 г. N 324

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) приказываю:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:

1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;

2) информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно приложению.

2. Управлению валютного контроля (В.А.Тихомиров) обеспечить:

1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О.Шохина.

Руководитель
генерал-полковник
таможенной службы
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение
к приказу ФТС России
от 21 марта 2007 г. N 324

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование таможенного органа Наименование юридического лица, ф.и.о. физического лица ИНН Код региона Место государственной регистрации юридического лица, данные о документе, удостоверяющем личность физического лица Юридический адрес юридического лица Почтовый (фактический) адрес юридического лица, адрес места жительства физического лица Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного регулирования)
1 2 3 4 5 6 7 8

Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения Сумма незаконной валютной операции или нарушения Цифровой код валюты (по Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217) Информация об открытии счета (вклада) в банке за пределами Российской Федерации Дата возбуждения дела об административном правонарушении Номер дела об административном правонарушении Часть статьи 15.25 КоАП России Примечание
9 10 11 12 13 14 15 16