Письмо ЦБ РФ от 20.05.2002 N 67-Т

"О нормативных правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием терроризма"
Редакция от 20.05.2002 — Действует

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 мая 2002 г. N 67-Т

О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых в Российской Федерацией в соответствии с международными договорами, и реализации положений Указа Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г." от 10 января 2002 г. N 6 и Указа Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г." N 393 от 17 апреля 2002 г. Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных организаций на необходимость принятия мер, направленных на предотвращение использования банковской системы Российской Федерации в целях финансирования террористической деятельности.

В случае обнаружения при совершении банковских операций и других сделок упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма, включаемых в списки, доводимые до сведения кредитных организаций указаниями оперативного характера Банка России, кредитными организациями должны приниматься во внимание в качестве руководства следующие нормативные правовые акты и документы (но не ограничиваться ими):

1. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г. N 130-ФЗ (в том числе статьи 3 и 9).

2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 7 08.2001 г. N 115-ФЗ (в том числе пункт 3 статьи 7).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в том числе статьи 205, 207, 277).

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (в том числе статьи 108, 109, 110).

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статья 858).

6. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2.12.1990 г. N 395-1 (в том числе статьи 26 и 27).

7. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 N 393 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.".

8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2002 N 6 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.".

9. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.2001 N 266 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г.".

10. Указ Президента Российской Федерации от 5.05.2000 N 786 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г.".

11. Указ Президента Российской Федерации от 20.10.1998 N 1271 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.".

12. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера до сведения кредитных организаций.

Председатель Центрального Банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ