Письмо ЦБ РФ от 27.12.2001 N 166-Т

"В дополнение к указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 28.11.2001 г. N 136-Т"
Редакция от 27.12.2001 — Действует

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 декабря 2001 г. N 166-Т

В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 28.11.2001 Г. N 136-Т

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к спискам организаций и физических лиц, причастных к финансированию терроризма, приведенным в Приложениях к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 28 ноября 2001 г. N 136-Т "В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т", направляет перечень организаций, обнародованный 4 декабря 2001 г. Секретарем Казначейства США.

Просим довести до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
А.В.ВОЙЛУКОВ

Приложение
к письму ЦБ РФ от 27 декабря 2001 г. N 166-Т

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБНАРОДОВАННЫЙ СЕКРЕТАРЕМ КАЗНАЧЕЙСТВА США 4 ДЕКАБРЯ 2001 Г.

1. AI-Aqsa Islamic Bank, *(1)a.k.a. AI-Aqsa Al-lslami Bank, P.I. Box 3753 alBeireh, Palestinian Autonomous Areas; Ramallah II 970, West Bank, Israel.

2. Beit EI-Mal Holdings, a.k.a. Arab Palestinian Beit EI-Mal Company; a.k.a. Beit Al Mal Holdings; a.k.a. Beit El Mal AI-Phalastini AI-Arabi AI-Mushima AI-Aama AIMahaduda Ltd.; a.k.a. Palestinian Arab Beit El Mal Corporation, Ltd. (*(2)translated as House of Money), P.O. Box 662, Ramallah, Gaza/West Bank.

3. Holy Land Foundation For Relief And Development, *(3)f.k.a. Occupied Land Fund, (*(4)primarily active in the U.S.A.)

Примечания.

*(1) a.k.a. - также известен как...

*(2) translated as - переводится как...

*(3) f.k.a. - ранее известен как...

*(4) primarily active in - прежде всего действует на территории...