Зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2020 г. N 57481
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 21 ноября 2019 г. N 5323-У
О ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ) В ИНОСТРАННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ, ПОРЯДКЕ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ, ПОРЯДКЕ И СРОКЕ ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНК РОССИИ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2022 N 6259-У)
Настоящее Указание на основании части 18 статьи 19.2 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, N 31, ст. 4423) (далее - Федеральный закон "О национальной платежной системе") устанавливает форму уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядок его составления, порядок и срок его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России.
1. Уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе (далее - уведомление) должно быть составлено оператором по переводу денежных средств (далее - ОПДС) по форме и в порядке, приведенным в приложении к настоящему Указанию.
2. ОПДС направляет в Банк России уведомление посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя, наделенного правом подписывать уведомление) ОПДС, в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 73.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 27, ст. 3950). (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2022 N 6259-У)
3. ОПДС обязан направить в Банк России уведомление в следующие сроки.
3.1. ОПДС, который является участником иностранной платежной системы (иностранных платежных систем) на 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление по всем иностранным платежным системам, участником которых он является, до 14 апреля 2020 года включительно.
3.2. ОПДС, который становится участником иностранной платежной системы после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня начала участия в иностранной платежной системе.
3.3. ОПДС, прекративший участие в иностранной платежной системе после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения участия в иностранной платежной системе.
3.4. Пункт утратил силу. (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2022 N 6259-У)
4. ОПДС не направляет в Банк России уведомление в случае участия в иностранной платежной системе, оператор которой имеет на территории Российской Федерации дочерние хозяйственные общества, зарегистрированные Банком России в качестве операторов платежных систем, либо является международной финансовой организацией или иностранным центральным (национальным) банком.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.
<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 17.02.2020.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА
Приложение
к Указанию Банка России
от 21 ноября 2019 года N 5323-У
"О форме уведомления об участии
(прекращении участия) в иностранной
платежной системе, порядке
его составления, порядке и сроке
его направления операторами по переводу
денежных средств в Банк России"
(форма)
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ) В ИНОСТРАННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
Порядок составления уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе
1. В заголовочной части уведомления указываются наименование и регистрационный номер ОПДС.
В случае если ОПДС является кредитной организацией, указываются полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В случае если ОПДС является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", указываются ее полное наименование и основной государственный регистрационный номер в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
2. В пункте 1 уведомления указывается код причины направления уведомления в Банк России:
1 - если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах);
2 - если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах).
В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах) и одновременно в связи с прекращением его участия в другой иностранной платежной системе (других иностранных платежных системах), в пункте 1 уведомления без пробелов через запятую указываются оба кода причин направления уведомления.
3. В пункте 2 уведомления указываются сведения об участии (прекращении участия) ОПДС в иностранной платежной системе. В случае если ОПДС уведомляет об участии (прекращении участия) по нескольким иностранным платежным системам, сведения об участии (прекращении участия) по каждой иностранной платежной системе указываются в отдельной строке.
3.1. В графе 2 указывается наименование иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем, предусмотренным частью 7 статьи 19.2 Федерального закона "О национальной платежной системе" (далее - реестр операторов иностранных платежных систем).
3.2. В графе 3 указывается наименование оператора иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем.
3.3. В графе 4 указывается дата начала участия ОПДС в иностранной платежной системе, в графе 5 - дата прекращения участия ОПДС в иностранной платежной системе. Сведения указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.
Дата начала участия (прекращения участия) ОПДС в иностранной платежной системе указывается в соответствии с правилами данной платежной системы и (или) заключенными с оператором данной платежной системы договорами, в которых определен порядок участия (прекращения участия) в платежной системе.
3.4. В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе, в графах 1 - 4 указываются сведения в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами), в графе 5 проставляется прочерк.
В случае если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе, заполняются все графы.
4. В уведомлении должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для внесения сведений в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами). При этом в уведомление не включается информация об участии ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах), которая уже была направлена в Банк России в порядке и сроки, установленные настоящим Указанием.