Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9

"Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Редакция от 31.01.2003 — Документ утратил силу, см. «Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г. N 4202


КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 31 января 2003 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)), приказываю:

Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Председатель
В.А.ЗУБКОВ

Приложение N 1
к Приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 г. N 9

    Форма 1-КПУ
       
Карта постановки на учет в КФМ России организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
 
       
Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):  
1. Наименование организации:  
1.1. Полное наименование:   
1.2. Краткое наименование:   
2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.):  
3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.):  
4. ИНН  5. КПП  6. ОКПО   
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
8. Дата внесения записи о гос. Регистрации  
9. Наименование регистрирующего органа  
10. Регистрационный номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)  
11. Дата регистрации  
12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002  
13. Основной вид деятельности  
14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности компании с точки зрения федерального закона: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)  
15. Руководитель организации:  
Должность    
Фамилия  Имя  
Отчество  Образец подписи  
Дата рождения  Место рождения  
Документ, удостоверяющий личность:  
Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.)   
Серия   Номер    
Когда выдан  Кем выдан     
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля  
Должность  Телефон  
Фамилия  Имя  
Отчество  Образец подписи  
Дата рождения  Место рождения  
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.)    
Серия   Номер    
Когда выдан  Кем выдан     
17. Предпочтительный способ связи с КФМ России  
[_] Интернет [_] Модем [_] Почтовая доставка  
Телефон (код города, телефон):  
Телефакс:  
Адрес электронной почты:  
18. Образец оттиска печати, используемой для заверения
информационных сообщений:
    
  
М.П.
    
Должность  
Фамилия, И.О.    
    (подпись)   
Примечания.
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
 

<*> Заполняется при наличии информации.