РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2003 г. N 65
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПРАВ АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы управления федеральной собственностью, назначения и деятельности представителей интересов Российской Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему распоряжению Указания по осуществлению Российским фондом федерального имущества прав акционера (участника) хозяйственных обществ от имени Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу распоряжение Российского фонда федерального имущества от 08.11.2001 N 406.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Российского фонда федерального имущества Фатикова В.П.
Председатель Фонда
В.В.МАЛИН
УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением Российского фонда
федерального имущества
от 16.04.03 N 65
УКАЗАНИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПРАВ АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Настоящие Указания, разработанные в соответствии с федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Указом Президента Российской Федерации от 10.06.94 N 1200, постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.05.96 N 625, от 04.10.99 N 1116, от 23.01.2003 N 44, определяют порядок осуществления Российским фондом федерального имущества (далее - Фондом) прав акционера (участника) от имени Российской Федерации в хозяйственных обществах (далее - Обществах), в которых Фонд владеет принадлежащими Российской Федерации акциями до момента их продажи.
Настоящие Указания составлены с учетом наделения межрегиональных отделений (далее - МРО), региональных отделений и представительств Фонда (вместе именуемых Отделений) функциями по представлению интересов государства в Обществах.
2. Полномочия Российской Федерации как акционера в Обществах Фонд, МРО и Отделения осуществляют через представителей интересов Российской Федерации (далее - представителей государства) в органах управления и контроля Обществ.
3. Фонд, МРО и Отделения осуществляют права акционера от имени Российской Федерации в отношении акционерных обществ, все находящиеся в федеральной собственности акции которых, включены в прогнозный план (программу) приватизации.
4. Если Фонду передана лишь часть находящихся в федеральной собственности акций, то полномочия, указанные в пункте 3, Фонд, МРО и Отделения осуществляют совместно с Минимуществом России или уполномоченными Минимуществом России территориальными органами по управлению имуществом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 44.
5. Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, 100% акций которого находятся в федеральной собственности и включены в прогнозный план (программу) приватизации, осуществляются Фондом, МРО и оформляются соответственно распоряжением Фонда, либо распоряжением МРО, согласованным с Фондом.
II. Порядок внесения в Общества предложений по повестке дня собраний акционеров и по кандидатурам представителей государства
6. Предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров и по кандидатурам представителей государства в советы директоров, ревизионные и счетные комиссии Обществ вносятся в Фонд ежегодно, до 1 декабря:
федеральными органами исполнительной власти;
МРО по представлению Отделений.
Предложения Отделений по повестке дня годовых собраний акционеров формируются с учетом мнения представителей государства в советах директоров, предложения по кандидатурам в советы директоров и ревизионные комиссии согласовываются с администрациями соответствующих субъектов Российской Федерации.
Указанные предложения утверждаются Фондом и до 10 января направляются в МРО.
7. МРО и Отделения не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, если уставом Общества не установлен более поздний срок, вносят в Общества утвержденные Фондом предложения к годовым собраниям акционеров.
8. В Общества, перечень которых утверждается распоряжением Фонда, предложения по кандидатурам представителей государства в установленном порядке вносит Фонд.
9. В Общества, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, предложения к общим собраниям акционеров формируются Фондом в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
III. Оформление права на представление интересов государства в органах управления Обществ
10. Представителями государства могут быть:
государственные служащие;
сотрудники Фонда, МРО и Отделений;
иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти или местного самоуправления), имеющие соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию.
11. Представители государства из числа государственных служащих, сотрудников Фонда, МРО и Отделений для голосования на общих собраниях акционеров назначаются распоряжением Фонда, (МРО, Отделений).
С иными гражданами Фонд (МРО, Отделения) заключают договоры на представление интересов государства в органах управления и контроля Обществ (далее - Договоры, приложение N 1).
Решения о заключении Договора принимаются комиссиями, составы которых утверждаются распоряжениями Фонда, МРО и Отделений. Положение о комиссии разрабатывается и утверждается Фондом.
12. Представители государства в совет директоров и ревизионную комиссию Общества избираются общим собранием акционеров из числа кандидатур, выдвинутых в порядке, изложенном в пунктах 6-9.
13. Замена представителей государства, выдвинутых Фондом (МРО, Отделением) и избранных в советы директоров, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
14. Не могут быть представителями государства лица, являющиеся акционерами данного Общества, лица, состоящие с ним в трудовых отношениях, а также лица из конкурирующих с данным Обществом коммерческих структур.
15. Документом, подтверждающим полномочия представителя государства на общих собраниях акционеров Общества, является доверенность (приложение N 2).
В доверенности обязательно указывается количество находящихся во владении Фонда голосующих акций.
Доверенность, оформляемая от лица МРО и Отделений на основании доверенности Фонда, заверяется нотариально.
16. В случае продажи акций на конкурсе, победитель конкурса (до перехода к нему права собственности на указанные акции) осуществляет голосование на общем собрании акционеров по доверенности Фонда (МРО, Отделения) в соответствии с договором купли-продажи.
17. Фонд (МРО, Отделения) могут заключать с коммерческими организациями, сотрудники которых представляют интересы государства на основании Договоров, соответствующие соглашения, определяющие порядок взаимодействия сторон в целях повышения инвестиционной привлекательности принадлежащих Российской Федерации акций (приложение N 3).
IV. Осуществление представителем государства своих полномочий в органах управления и контроля хозяйственных обществ
18. Представитель государства осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и письменными директивами Фонда (МРО, Отделений). Представитель государства, не являющийся государственным служащим, сотрудником Фонда, МРО или Отделения, руководствуется также положениями заключенного с ним Договора.
19. Представитель государства в совете директоров ежегодно, до 20 октября, направляет в Фонд (МРО, Отделение) предложения в повестку дня очередного общего годового собрания акционеров.
20. При принятии советом директоров Общества решения о проведении общего собрания акционеров представитель государства в течение 5 дней информирует Фонд (МРО, Отделение) о дате созыва и вопросах повестки дня собрания.
21. Представитель государства обязан:
а) лично участвовать в работе органов управления и контроля Общества без права делегирования своих функций иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;
б) неукоснительно выполнять директивы Фонда (МРО, Отделения) по порядку голосования в органах управления и контроля Общества;
в) представлять в Фонд (МРО, Отделение) в сроки, установленные настоящими Указаниями, а также по запросу всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления и ревизионной комиссии Общества, документы, необходимые для проведения независимой оценки акций акционерных обществ, подлежащих приватизации;
г) незамедлительно информировать Фонд (МРО, Отделение) о возникновении или возможности возникновения у Российской Федерации права требовать выкупа своих акций обществом;
д) обеспечивать интересы государства в случае ликвидации, реорганизации Общества с учетом возможностей, предоставляемых пакетом акций, находящимся во владении Фонда;
е) осуществлять меры по обеспечению перечисления в федеральный бюджет дивидендов и иных доходов по акциям, находящимся во владении Фонда;
ж) вносить на рассмотрение органов управления Общества согласованные с Фондом (МРО, Отделением) предложения:
о досрочном прекращении полномочий руководителя (единоличного исполнительного органа) в случае нарушения установленного порядка выплаты дивидендов по акциям, принадлежащим государству, задержки выплаты заработной платы, образования задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
о повышении капитализации Общества и его финансовой устойчивости, об оптимизации управленческих затрат;
з) осуществлять контроль за работой по обеспечению мобилизационной готовности Общества;
и) не разглашать третьим лицам сведения, полученные при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам государства и Общества;
к) в случае возникновения угрозы нанесения ущерба государству при принятии решений органами управления Общества (в том числе, приводящих к уменьшению активов, сокращению доли Российской Федерации в уставном капитале Общества) незамедлительно поставить в известность Фонд (МРО, Отделение) и принять исчерпывающие меры для отмены таких решений;
л) незамедлительно информировать Фонд (МРО, Отделения) об угрозе банкротства общества или введении в отношении его соответствующей процедуры банкротства, а также обо всех решениях судебных органов и органов управления Общества, связанных с банкротством.
22. Представитель государства в органах управления Общества не может быть представителем других акционеров.
23. Представители государства в совете директоров совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров.
Выражение представителями государства в совете директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.
V. Порядок подготовки и согласования директив по голосованию представителей государства
24. Не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты собрания акционеров и за 15 дней до даты заседания совета директоров, представители государства направляют в Фонд (МРО, Отделение) материалы и предложения по голосованию по вопросам повестки дня.
25. Обязательному согласованию с Фондом (МРО) подлежит голосование представителей государства на заседаниях совета директоров по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 ,7, 9, 11, 15 и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" (с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 07.08.2001 N 120-ФЗ), по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями государства.
Фонд может установить для представителей государства обязательность согласования порядка голосования и по иным вопросам, входящим в компетенцию органов управления Общества.
26. Голосование по вопросам, указанным в пункте 25, а также по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров может осуществляться представителями государства только на основании письменных директив Фонда, МРО (либо директив Отделения, согласованных с МРО).
27. Если часть акций Общества находится во владении Фонда, а часть - во владении Минимущества России (либо в отношении Общества используется специальное право "золотая акция"), то директивы по голосованию представителя государства в органах управления и контроля данного Общества готовятся совместно с Минимуществом России или уполномоченными Минимуществом России органами по управлению имуществом в соответствии с пунктами 13 и 14 постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 44.
VI. Отчетность представителя государства и прекращение его полномочий
28. Представитель государства представляет в Фонд (МРО, Отделение):
не позднее 5 дней после проведения собрания акционеров - отчет о собрании (приложение N 4) и после проведения заседания совета директоров - протокол заседания совета директоров. К отчету о годовом собрании прилагается годовой отчет Общества за соответствующий год;
к 15 апреля - отчет о деятельности в органах управления и контроля Общества за год по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.99 N 1116, с приложением годовой бухгалтерской отчетности, определенной законом "О бухгалтерском учете", и копий протоколов совета директоров за предыдущее полугодие;
к 15 августа - отчет о деятельности за полугодие по той же форме с приложением определенной законом бухгалтерской отчетности за полугодие, копий протоколов совета директоров за первое полугодие, копии протокола годового собрания акционеров, а также заключений аудитора и ревизионной комиссии по итогам предшествующего года.
Формы отчетности заполняются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 11.11.99 N 1506-р.
29. Полномочия представителя государства прекращаются:
а) по истечении срока действия Договора либо доверенности;
б) по истечении полномочий органа управления или контроля;
в) в случае ликвидации Общества;
г) по личному заявлению представителя государства;
д) в связи с невозможностью исполнения представителем государства своих обязанностей;
е) в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
30. Фонд, МРО и Отделение по согласованию с Фондом, могут инициировать в установленном законодательством порядке прекращение полномочий представителя государства при нарушении им законодательства Российской Федерации, неисполнении директив по голосованию, нарушении сроков представления либо искажении отчетности, осуществлении полномочий других акционеров, перемене места работы.
31. В случае отказа от выполнения своих обязанностей по личным мотивам представитель государства обязан известить рекомендовавший его орган и Фонд (МРО, Отделение) не позднее, чем за 30 дней до прекращения их выполнения.
32. Неисполнение или ненадлежащее исполнение представителем государства своих обязанностей, нарушение установленного порядка голосования, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
33. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями представителя государства, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.
Приложение N 1
к Указаниям,
утвержденным распоряжением
Российского фонда
федерального имущества
от 16.04.03 N 65
ДОГОВОР N __________
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
ОАО "_________________________________________"
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества", именуемый в дальнейшем Доверитель, в лице _________________________________________________, действующего на основании доверенности (Положения) от _____________ N _________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Российской Федерации (далее - государства) в совете директоров и (или) на общих собраниях акционеров ОАО "___________________________", именуемого в дальнейшем Обществом.
2. Поверенный представляет интересы государства исключительно в рамках полномочий Доверителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и его внутренними документами, определяющими порядок деятельности органов управления Общества, и настоящим Договором.
II. Обязанности Поверенного
3.1. принимать личное участие в заседаниях совета директоров и (или) по поручению Доверителя в общих собраниях акционеров Общества;
3.2. в пределах предоставленных полномочий осуществлять контроль за решениями, принимаемыми органами управления Общества, с целью проверки соблюдения прав и законных интересов государства и других акционеров;
3.3. принимать необходимые меры для предотвращения принятия решений по реорганизации Общества, продажи и иного отчуждения имущества Общества, участия Общества в создании дочерних обществ и совершению Обществом иных действий, приводящих к уменьшению размера доли Доверителя в уставном капитале Общества и (или) уменьшению ее рыночной стоимости;
3.4. вносить на рассмотрение органов управления Общества согласованные с Доверителем предложения, направленные на повышение финансовой устойчивости и деловой активности Общества, оптимизацию управленческих затрат, обеспечение сохранности имущества Общества, увеличение рыночной стоимости его акций, обеспечение максимальной выплаты дивидендов;
3.5. согласовывать с Доверителем не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания совета директоров и (или) даты проведения общего собрания акционеров Общества, порядок голосования по следующим вопросам:
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
определение предельного размера объявленных акций, дробление и консолидация акций, изменение величины уставного капитала Общества;
реорганизация и ликвидация Общества;
определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
утверждение годового отчета Общества;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
продажа и иное отчуждение, а также залог (ипотека) недвижимого имущества Общества;
принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях;
по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах";
избрание (переизбрание) председателя совета директоров;
получение кредитов в размере более 10 процентов величины чистых активов Общества;
по вопросам, значимость которых отмечается представителями государства.
Голосование по вышеуказанным вопросам без письменных указаний Доверителя не допускается;
3.6. представлять Доверителю:
не позднее 5 дней после проведения собрания акционеров - отчет об участии в собрании по форме, утвержденной Доверителем, и после проведения заседания совета директоров - протокол заседания совета директоров. К отчету о годовом собрании прилагается годовой отчет Общества за соответствующий год;
к 15 апреля и 15 августа - отчеты о деятельности в совете директоров Общества соответственно за год и за полугодие по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.99 N 1116, с приложением соответствующих документов Общества;
3.7. при возникновении задолженности Общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Поверенный обязан:
потребовать созыва заседания совета директоров Общества с отчетом исполнительного органа Общества о причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению;
принять в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий исполнительного органа Общества в случае неудовлетворительной деятельности по погашению имеющейся задолженности;
3.8. не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Поверенному при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам государства и Общества.
4. Поверенный не может быть представителем других акционеров в органах управления Общества.
Передоверие представляемых Поверенному полномочий не допускается.
III. Обязанности Доверителя
5. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно:
5.1. рассматривать предложения Поверенного по его участию в работе совета директоров (собрания акционеров) Общества и давать ему соответствующие письменные указания по голосованию в органах управления Общества;
5.2. в случае направления Поверенного на общие собрания акционеров выдавать доверенности на участие в общих собраниях акционеров и письменные указания по голосованию по вопросам повестки дня;
5.3. сообщать об отчуждении части акций Общества, находящихся во владении Доверителя, и о соответствующем изменении количества голосов;
5.4. представлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей, а также осуществлять его консультирование по вопросам применения действующего законодательства РФ в части корпоративного управления.
IV. Ответственность сторон
6. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Убытки, причиненные государству неправомерными действиями Поверенного, подлежат возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.
7. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от Доверителя.
V. Прочие условия
8. За выполнение обязательств по настоящему договору вознаграждение Поверенному Доверителем не выплачивается. В период исполнения обязанностей члена совета директоров Поверенному могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций члена совета директоров в порядке, установленном Уставом или другими внутренними документами Общества.
VI. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения
9. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Срок действия Договора - до даты проведения очередного годового собрания акционеров.
Договор может быть пролонгирован по согласию Сторон.
Договор прекращается вследствие истечения срока его действия, досрочного расторжения его Доверителем, отказа или неспособности Поверенного исполнять поручение.
10. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в случае:
нарушения Поверенным законодательства Российской Федерации, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний;
неоднократного нарушения сроков представления Поверенным установленной отчетности;
осуществления Поверенным полномочий представителя других акционеров без согласия Доверителя;
наступления обстоятельств, препятствующих Поверенному осуществлять свои полномочия;
реализации акций Общества в установленном порядке;
изменения места работы Поверенного;
ликвидации (реорганизации) Общества;
в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.
11. В случае расторжения Договора Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному и Обществу.
Приложение N 2
к Указаниям,
утвержденным распоряжением
Российского фонда
федерального имущества
от 16.04.03 N 65
регистрации доверенности
ДОВЕРЕННОСТЬ
(Оформляется на бланке Фонда, МРО, Отделения)
Настоящая доверенность выдана
в том, что он(а) уполномочен(а) от имени Российского фонда федерального имущества участвовать "___" ________ 200__ года в общем собрании акционеров открытого акционерного общества "______________________" и голосовать находящимися в федеральной собственности ___________ (прописью) обыкновенными и ____________ (прописью) привилегированными акциями, что составляет _______ процентов от уставного капитала указанного общества, с учетом требований действующего законодательства в интересах Российской Федерации.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до окончания настоящего общего собрания акционеров, в том числе в случае продолжения работы собрания после технического перерыва и в случае переноса даты проведения собрания без изменения повестки дня.
Приложение N 3
к Указаниям, утвержденным распоряжением
Российского фонда федерального имущества
от 16.04.03 N 65
СОГЛАШЕНИЕ
N ___________
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества", именуемое в дальнейшем Фонд, в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и компания "_________________", именуемая в дальнейшем Компания, в лице ______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о мерах по повышению инвестиционной привлекательности принадлежащих Российской Федерации акций ОАО "_______________", именуемого в дальнейшем Обществом.
I. Предмет и цели Соглашения
1. Целью настоящего соглашения является совместная работа Сторон по повышению инвестиционной привлекательности принадлежащих Российской Федерации акций Общества для отечественных и иностранных инвесторов.
2. Настоящее Соглашение определяет обязанности Сторон в процессе предпродажной подготовки объекта приватизации, их взаимоотношения по обеспечению эффективной работы представителей государства, именуемых в дальнейшем Поверенными, в органах управления Общества и контроля за их деятельностью.
II. Обязательства сторон
3. При исполнении настоящего Соглашения, Стороны действуют исключительно в рамках полномочий Фонда как акционера, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.
4. Компания для достижения целей настоящего Соглашения:
4.1. в течение ________ месяцев с даты подписания настоящего Соглашения вырабатывает предложения по стратегическим направлениям экономического развития Общества;
4.2. разрабатывает и представляет через Фонд на рассмотрение органов управления Общества бизнес-план, включающий в себя меры по:
стимулированию деловой активности Общества;
улучшению финансово-экономических показателей его деятельности;
оптимизации управленческих затрат;
увеличению рыночной стоимости акций Общества;
обеспечению максимальной выплаты дивидендов.
4.3. в случае принятия решения о проведении конкурса (если в плане приватизации утвержден этот способ продажи акций), в течение _______ месяцев составляет и представляет в Фонд предложения по условиям конкурса, предусмотрев в них мероприятия по сохранению (увеличению) количества рабочих мест, переподготовке и повышению квалификации работников Общества, улучшению условий их труда, по охране окружающей среды и т.д.
4.4. не позднее одного месяца с момента подписания Соглашения, подбирает и дает письменные представления в Фонд по кандидатурам Поверенных, для их выдвижения в качестве представителей государства в совет директоров Общества и (или) назначения их представителями государства на общих собраниях акционеров Общества.
4.5. обеспечивает деятельность Поверенных за счет средств Компании и создает им необходимые условия для выполнения полномочий представителя государства в органах управления Общества.
4.6. осуществляет контроль за деятельностью Поверенных в интересах государства и обеспечивает представление ими в Фонд и Компанию отчетов об участии в общих собраниях акционеров и осуществлении полномочий членов совета директоров Общества.
4.7. подготавливает и согласовывает с Фондом не позднее чем за 10 дней до даты заседания совета директоров (общего собрания):
проекты решений органов управления Общества, которые будут вноситься и поддерживаться Поверенным;
предложения о порядке голосования Поверенного по вопросам повестки дня, вынесенным на рассмотрение органов управления Общества.
4.8. вносит в Фонд предложения о созыве внеочередных заседаний совета директоров (собраний акционеров) Общества в целях защиты интересов государства, предотвращения нарушений действующего законодательства, а также досрочного прекращения полномочий членов совета директоров или исполнительных органов Общества.
5. Фонд для достижения целей настоящего Соглашения:
5.1. представляет Компании информацию, необходимую для исполнения настоящего Соглашения в срок _______________________________;
5.2. уведомляет Компанию о поступлении в Фонд сообщений о проведении общих собраний акционеров и передает ей копии поступивших в связи с этим материалов;
5.3. согласовывает предложения Компании по вопросам повестки дня годовых и внеочередных общих собраний акционеров и заседаний совета директоров Общества;
5.4. выдвигает предложенных Компанией и согласованных в установленном порядке кандидатов в совет директоров и (или) назначает их представителями государства на общем собрании акционеров Общества.
III. Прочие условия
6. Компания предлагает в качестве кандидатов в Поверенные физических лиц, обладающих необходимой профессиональной подготовкой, имеющих опыт соответствующей деятельности и безупречную деловую репутацию.
7. Компания представляет в Фонд по рекомендованным в качестве кандидатов в Поверенные физическим лицам следующие документы:
рекомендательное письмо с приложением паспортных данных кандидата и сведений о его трудовой деятельности;
копии документов, подтверждающих профессиональную подготовку и квалификацию кандидата.
8. Фонд рассматривает представленные Компанией кандидатуры физических лиц и, в случае одобрения, заключает с ними Договоры на представление интересов государства в органах управления Общества.
IV. Ответственность Сторон
9. Компания обязуется в качестве поручителя отвечать за исполнение Поверенными их обязательств по Договорам на представление интересов государства в органах управления Общества.
10. Компания несет субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поверенными своих обязательств по Договорам на представление интересов государства в органах управления Общества.
11. Неисполнение Компанией обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, является основанием для расторжения Фондом настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
12. Убытки, причиненные государству неправомерными действиями Компании, подлежат возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.
13. Компания несет ответственность в соответствии с законодательством за разглашение или использование в интересах третьих лиц сведений об Обществе, которые стали ей известны при исполнении настоящего Соглашения.
V. Заключительные положения
14. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Срок действия настоящего Соглашения - до даты проведения очередного годового собрания акционеров Общества. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано по согласию Сторон.
Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно в случае перехода прав собственности на пакет акций новому владельцу.
15. Изменение и дополнение условий настоящего Соглашения осуществляются по согласованию Сторон и оформляются в письменном виде.
16. Разногласия, которые могут возникнуть у Сторон по настоящему Соглашению, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - арбитражным судом.
Приложение N 4
к Указаниям, утвержденным распоряжением
Российского фонда федерального имущества
от 16.04.03 N 65
ОТЧЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_____________________________________________________
(Фамилия, имя., отчество, должность, место работы)
о собрании акционеров ОАО "__________________________________________", состоявшемся "___"___________ 200 __ года.
I. Вид собрания ________________ (первое, годовое, внеочередное).
II. Голосование по вопросам повестки дня (за, против, воздержался), принятые решения:
III. Избран совет директоров в составе ____ человек. Персонально:
(указывается фамилия, имя, отчество, место работы, должность каждого члена совета директоров).
IV. Избрана ревизионная комиссия в составе ____ человек. Персонально:
V. В ходе собрания выступил (дал разъяснение), внес предложения по вопросам:
VI. Замечания по порядку созыва и проведения собрания.
VII. Сведения о деятельности АО (только в отчете о годовом собрании):
нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный год ________ тыс. рублей,
дивиденды по акциям, находящимся во владении Фонда:
начислено ____ тыс. руб.,
перечислено в бюджет ____ тыс. руб.
Примечание: отчет представляется в Фонд не позднее пяти дней после проведения собрания, к отчету о годовом собрании прилагается годовой отчет Общества за предыдущий год.