Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164

"Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Редакция от 30.11.2005 — Документ утратил силу, см. «Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г. N 7275

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 30 ноября 2005 г. N 164

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российский Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).

Руководитель
В.А.ЗУБКОВ

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30.11.2005 N 164

Форма 2-КПУ

КАРТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):
1. Наименование организации:
1.1. Полное наименование:
 
1.2. Краткое наименование:
 
2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
 
3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
 
4. ИНН 5. КПП 6. ОКПО
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
8. Дата внесения записи о государственной регистрации
9. Наименование регистрирующего органа
10. Регистрационный номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
11. Дата регистрации
12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002
13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
14. Дополнительная информация <*>
(количество обособленных подразделений организации и их местонахождения;
характеристика деятельности организации с точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)
15. Руководитель организации:
Должность
Фамилия Имя  
 
Отчество Образец подписи  
Дата рождения Место рождения
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)
Серия Номер
Когда выдан Кем выдан
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
Должность Телефон
Фамилия Имя  
 
Отчество Образец подписи  
Дата рождения Место рождения
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)
Серия Номер
Когда выдан Кем выдан
17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом
[_] Электронные каналы связи [_] Почтовая доставка
Телефон (код города, телефон):
Телефакс:
Адрес электронной почты
18. Образец оттиска печати, используемой для заверения информационных сообщений:  
    М.П.  
 
Должность  
Фамилия, И.О.      
      (подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.

<*> Заполняется при наличии информации.