Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
ПРИКАЗОМ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164
Данная форма введена документом:
ПРИКАЗ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Приложение N 1 к Приказу КФМ России от 31 января 2003 г. N 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма
1-КПУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид карточки
(1 - первичная, 2 - измененная): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.
Наименование организации: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Полное
наименование: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Краткое
наименование: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,
населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,
населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ИНН |
5. КПП |
6.
ОКПО |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. Основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Дата
внесения записи о гос. Регистрации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.
Наименование регистрирующего органа |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Регистрационный номер (для
юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Дата
регистрации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр.
лицо до 01.07.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Основной
вид деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Справочная
информация * (характеристика деятельности
компании с точки зрения федерального закона: характеристика проводимых
операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых
услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному
контролю) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15.
Руководитель организации: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
Имя |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество |
Образец
подписи |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
Место рождения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Документ,
удостоверяющий личность: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа
(паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия |
Номер |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Когда выдан |
Кем выдан |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16.
Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего
контроля |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность |
Телефон |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
Имя |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество |
Образец
подписи |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
Место рождения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Документ,
удостоверяющий личность: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа
(паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия |
Номер |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Когда выдан |
Кем выдан |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17.
Предпочтительный способ связи с КФМ России |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет |
Модем |
Почтовая доставка |
||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон (код
города, телефон): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефакс: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес
электронной почты: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Образец
оттиска печати, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
используемой
для заверения |
М.П. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
информационных
сообщений: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, И.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Указанный документ подписывается руководителем организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Заполняется при наличии информации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||