Приложение 4
к Приказу Росимущества
от 26.07.2005 N 228
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров Полное наименование организации -------------------------------
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров Полное наименование организации -------------------------------, 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации: сокращенное
1. Утвердить / не утверждать годовой отчет ----------- наименование организации ------------------------ за 200_ год.
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность сокращенное наименование организации ---------------------------------------- за 200_ год, в том числе отчет о прибылях и убытках. сокращенное наименование
3. Утвердить распределение прибыли -------------------------- организации ----------- за 200_ год, рекомендованное советом директоров сокращенное наименование организации ------------------------------------- (протокол заседания совета сокращенное наименование организации число месяц директоров ------------------------------------- от "-----" ----- 200_ г. N ____________), в том числе направление на выплату сумма цифрами сумма прописью дивидендов ------------- (--------------) рублей / не утверждать сокращенное наименование организации распределение прибыли ----------------------------------------- за 200_ год. сокращенное наименование
4. Избрать совет директоров --------------------------- организации ----------- в количестве ___ человек в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
-------------------------------------------------------------. сокращенное наименование
5. Избрать ревизионную комиссию -------------------------- организации ----------- в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации -- ------------------------------------------------------------. ФИО сокращенное
6. Назначить --- - генеральным директором ----------наименование организации ------------------------ (при необходимости). Полное наименование организации
7. Утвердить -------------------------------------аудитором сокращенное наименование организации -------------------------------------- / не утверждать аудитора сокращенное наименование организации Указание причины ------------------------------------ по причине ----------------.
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня. "должность лица, личная подпись расшифровка подписи подписавшего документ, за инициалы и фамилия" исключением случаев использования должностного бланка Примечания: 1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества. 2. Для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы: 1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров. 2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом. 3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа. 4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год. 5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год. 6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров. 7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества. 8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год. 9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.