Перечень контрагентов, зоны риска

Редакция от 17.07.2013 — Документ не действует
Приложение N 9
к Письму ФНС РФ от 17.07.2013 N АС-4-2/12722
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРАГЕНТОВ, ЗОНЫ РИСКА
 
Риски
Наименование контрагента
минимальная численность
Минимальная налоговая нагрузка
отсутствие материально-технической базы
массовый учредитель
массовый руководитель
адрес массовой регистрации
вид деятельности не соответствует поставляемой продукции
Учредитель (руководитель) организации неоднократно создавал и ликвидировал юридические лица, в том числе имеющие на момент ликвидации непогашенную задолженность по налогам (сборам)
миграция
Иные признаки недобросовестности