Форма письма банка плательщика в банк получателя или к оператору платежной системы по факту хищения денежных средств

                           ФОРМА ПИСЬМА
        БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА В БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ИЛИ К ОПЕРАТОРУ
        ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 
                                        __________________________
                                          должность руководителя
                                        __________________________
                                         наименование организации
                                        __________________________
                                               Фамилия И.О.
 
        Уважаемый(ая) ___________________________________!
                           имя, отчество руководителя
 
"__" _______________ 20__ года с банковского счета нашего клиента,
открытого в нашем банке, были переведены денежные средства на счет
Вашего клиента со следующими реквизитами платежа:
 
Дата платежа: ____________________________________________________
Номер распоряжения: ______________________________________________
Наименование банка плательщика: __________________________________
Наименование плательщика: ________________________________________
ИНН плательщика: _________________________________________________
Номер счета плательщика: _________________________________________
Наименование банка получателя: ___________________________________
Наименование получателя: _________________________________________
ИНН получателя: __________________________________________________
Номер счета получателя: __________________________________________
Сумма платежа: ___________________________________________________
Назначение платежа: __________________________________________ <1>
 
В связи с тем, что наш клиент заявил  о хищении  денежных средств,
просим  Вас приостановить прохождение платежа, блокировать систему
ДБО  и  платежные  карты  Вашего клиента - получателя, применить к
получателю  платежа мер контроля в рамках системы ПОД/ФТ в связи с
совершением  операции,  в отношении которой возникают подозрения в
ее  совершении  в  целях  отмывания доходов, полученных преступным
путем,   или   финансирования   терроризма,  зачислить указанную в
сообщении   сумму   на   счет   47416   "Суммы,   поступившие   на
корреспондентские  счета до выяснения" и осуществить мероприятия в
порядке,     предусмотренном      пунктом      4.64      Положения
от 26 марта 2007 г. N 302-П "О  Правилах  ведения   бухгалтерского
учета   в   кредитных   организациях,  расположенных на территории
Российской Федерации".
Просим Вас также в соответствии с п. 1.7 ст. 6 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" сообщить информацию
о паспортных данных и месте нахождения получателя платежа, в целях
исполнения  статей 6 и 131 ГПК РФ,  а  также статьи 7 Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О  судебной системе
Российской   Федерации"   и   статьи 19   Конституции   Российской
Федерации, для предъявления ему судебного иска.
 
_____________________ ________________ ___________________________
      должность            подпись         расшифровка подписи
 
"__" _____________ 20__
 
Исп. __________________
        Фамилия И.О.
 
тел. __________________
__________________________________
<1>  Для  случаев  перевода электронных денежных средств - указать
реквизиты перевода.