Форма 1114706

"Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)" (приложение N 7 к приказу ФНС РФ от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@)
Редакция от 28.05.2020 — Действует с 06.01.2021
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования Приказа ФНС РФ от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@ (пункт 3 Приказа ФНС РФ от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@)

Приложение N 7
к приказу ФНС России от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@
Форма
1
1
1
4
7
0
6
Сообщение банка о предоставлении права или
прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представляется в
 
 
 
 
 
 
код налогового органа
Банк
 
 
 
сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) использовать ЭСП2
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 регистрационный номер банка/ порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНН банка
 КПП банка (филиала банка)
ОГРН банка
 
 
 
сообщает, что
 
 
7
 
 
Ф.И.О.3 физического лица
Код лица4
по предъявленному
 
 
 
 
 
 
наименование документа, удостоверяющего личность5
Код5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
серия и номер документа, удостоверяющего личность5
 дата выдачи документа6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНН (при наличии)
 дата рождения6 место рождения6
 
 
 
 
 право использовать ЭСП:
 
 
 
 
 предоставлено
 
прекращено по заявлению клиента
 
 прекращено банком в одностороннем порядке
 
 прекращено по решению суда
 
 
 
 
 
 (нужное отметить знаком X)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 дата заключения/расторжения договора номер договора
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
номер ЭСП
 код валюты7 код вида счета8
дата предоставления права9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 дата прекращения права
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представитель банка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
должность
 Фамилия и инициалы
подпись
 дата
 
 
 
Телефон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
2 В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).
3 Отчество указывается при наличии.
4 Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
5 Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
6 В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.
7 Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.
8 Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
9 Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).