Приложение
к Указанию Банка России
от 29 мая 2020 года N 5470-У
"О сроке раскрытия микрокредитными
компаниями, не являющимися
некоммерческими организациями,
информации о структуре и составе
своих акционеров (участников),
в том числе о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых
находятся микрокредитные компании,
порядке направления микрофинансовыми
организациями, не являющимися
некоммерческими организациями, в Банк
России уведомлений, содержащих
информацию, которая не раскрывается,
порядке направления Банком России
запросов и получения информации
о лицах, которые прямо или косвенно
либо совместно с иными лицами имеют
право распоряжаться более 10
процентами акций (долей) микрокредитной
компании, составляющих уставный
капитал микрокредитной компании,
а также о лицах, осуществляющих
функции единоличного исполнительного
органа таких лиц"
Рекомендуемый образец
УВЕДОМЛЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ИНФОРМАЦИЮ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ
| |
| |
| |
| (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") |
| уведомляет о том, что следующая информация о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация, не раскрывается в соответствии с |
| |
| |
| |
| |
| (основание (основания), предусмотренное нормативным правовым актом, определяющим случаи, в которых информация о структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также перечень лиц, информация о которых может не раскрываться, со ссылкой на его структурную единицу) <1> |
| Акционеры (участники) микрофинансовой организации | Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация | Взаимосвязи между акционерами (участниками) микрофинансовой организации, и (или) конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация |
| N п/п | полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)/фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), ИНН (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРН индивидуального предпринимателя (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем) | принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу микрофинансовой организации) | принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) микрофинансовой организации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:
| Номер строки | Наименование документа | Количество листов документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | | | | |
| (наименование должности) | | (подпись) <2> | | (инициалы, фамилия) |
<1> В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному основанию (указанным основаниям), размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой он размещен.
<2> Данная строка не приводится в случае оформления уведомления в виде электронного документа.