Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации

(Форма по ОКУД 0409602) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 17.02.2021 — Документ не действует
Примечание:

Форма действует с 01.01.2019 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409602 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409602 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409602 от 12.11.2009 (ред. от 18.06.2012)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.02.2021 N 5736-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409602
На нерегулярной основе
Номер строки
Наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Договор
Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)
Основной государственный регистрационный номер организации (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)
ИНН
КПП
номер
дата
заключения
расторжения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (Ф.И.О.1)
Исполнитель (Ф.И.О.1)
Телефон:
"
"
 
 
 г.
 
1 Отчество - при наличии.