НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ
О НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ <1>
Компания (укажите наименование компании) __.__.____ г. обратилась в Банк (укажите наименование банка) с заявлением и документами в целях заключения договора банковского счета (вклада).
Вместе с тем __.__.____ г. Банк, реализуя право, определенное Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), отказал в заключении договора банковского счета (вклада).
На основании письма Банка о причинах принятия решения об отказе от __.__.____ г. N ______ и руководствуясь пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, направляем документы и сведения в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).
А также в соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ просим в течение семи рабочих дней со дня получения настоящего письма сообщить о принятом решении.
Приложение: подтверждение полномочий лица, имеющего право подписывать подобные документы от имени Компании; копии документов, представляемых в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе (перечисляются все документы).
Подпись представителя Компании
<1> Банк вправе самостоятельно определить форму взаимодействия со своими клиентами.