НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ
| В межведомственную комиссию, созданную при Банке России в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ | ||||
| от | ||||
| (полное наименование заявителя) | ||||
| адрес: | , | |||
| телефон: | , | |||
| адрес электронной почты: | ||||
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЯ БАНКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА)
"__" ______________ ____ г. заявитель (указать полное наименование компании) обратился в Банк _________________ (полное наименование банка, регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) в целях заключения договора банковского счета (вклада) <1>.
Вместе с тем __.__._____ г. Банк на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) отказал в заключении договора банковского счета (вклада).
Банк письмом от __.__._____ г. сообщил, что причинами принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) являлось следующее: ___________ (изложить причины, которые Банк сообщил заявителю).
"__" ____________ ____ г. заявитель представил в Банк документы и сведения в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (приложить письмо в Банк; если документы были направлены несколькими письмами, приложить все письма в Банк).
"__" __________ ____ г. Банк по результатам рассмотрения представленных заявителем документов письмом от _.__.____ г. N ____________ сообщил о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).
Однако заявитель считает, что у Банка отсутствовали основания для принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в связи с тем что _________________________.
Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, прошу принять решение об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Банком ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).
<1> Если ранее заявитель находился на обслуживании в этом Банке, указать информацию об этом (дату начала договорных отношений, дату окончания, обстоятельства закрытия счета).
Приложение
1.1. Сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
1.2. Сведения о заявителе - юридическом лице
| - основной вид заявленной деятельности (в соответствии с ОКВЭД) | ; |
| - сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии) | ; |
- информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя);
2. Копии документов
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;
- копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не представляется);
- копии документов, представленных в Банк для проведения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);
- копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);
- копии документов, представленных в Банк в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе, с приложением сопроводительного письма о направлении данных документов в Банк;
- копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;
- копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);
- документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
- выписки по банковским счетам заявителя на дату подачи заявления за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);
- бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
- отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
- оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам (в том числе их расшифровки) на дату подачи заявления за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);
- копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);
- налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);
- копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).
Подпись представителя Компании