Редакция от 27.09.2021 — Не действует Перейти в действующую
Примечание:
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365
 |
ИНН1 | Приложение к Правилам (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.09.2021 N 1618) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | 0 |
0 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КНД 1112520 | Лист 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА ПО СЧЕТУ (ВКЛАДУ) В БАНКЕ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется в налоговый орган (код) |
Номер корректировки2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о физическом лице - резиденте3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Код вида документа5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия и номер |
Дата
выдачи |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем выдан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код подразделения |
− |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет составлен на |
страницах с приложением подтверждающих документов или их
копий на |
листах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем
отчете, подтверждаю: |
Заполняется работником налогового органа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о представлении отчета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -
физическое лицо - резидент 2 - уполномоченный представитель физического лица - резидента |
Данный
отчет представлен (код) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | страницах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с приложением подтверждающих документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| или их копий на | листах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата представления отчета | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия,
имя, отчество4 представителя физического лица - резидента) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись | Дата |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, И.О.4 | Подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так далее - уточненный документ; 999 - отмена сообщения. Для уточненного документа значение должно быть на 1 больше ранее принятого налоговым органом документа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Отчество указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Вид документа указывается в соответствии со справочником "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (приложение N 5 к Порядку заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденному приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Сведения о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1.1. Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовая отчетность за период с | . | . | по |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -
банк 2 - иная организация финансового рынка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид иной организации финансового рынка2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
небанковская кредитная организация |
акционерный
инвестиционный фонд |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни | управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность | центральный
контрагент |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управляющий
товарищ инвестиционного товарищества |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| управляющий по договору доверительного управления имуществом | иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
негосударственный
пенсионный фонд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWIFT код или БИК3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или организация финансового рынка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер счета (вклада) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифры и буквы
в латинской транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признак личного (совместного) использования счета (вклада) | 1 -
личное использование 2 - общее (совместное) использование |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата открытия счета (вклада) |
. | . | Дата закрытия
счета (вклада) |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи разрешения | . | . | Номер разрешения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Указывается "1" в случае соответствия вида иной организации финансового рынка или "0" при несоответствии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Заполняется о случае, если счет (вклад) открыт в банке. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1.2. Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета (вклада)2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета (вклада)2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета (вклада)2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета (вклада)2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1.3. Сведения о стоимости и видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном году, - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном году, - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды иных финансовых активов3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценные бумаги |
доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производные финансовые инструменты |
права требования из
договора страхования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица | иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный перечень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном году, - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном году, - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды иных финансовых активов3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценные бумаги |
доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производные финансовые инструменты |
права требования из
договора страхования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица | иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный перечень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Указывается "1" в случае соответствия иного финансового актива или "0" при несоответствии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2.1. Сведения об электронном средстве платежа, предоставленном иностранным поставщиком платежных услуг в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовая отчетность за период с | . | . | по |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -
банк 2 - иная организация финансового рынка 3 - иной поставщик платежных услуг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWIFT код или БИК2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка, или иной поставщик платежных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор электронного средства платежа4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифры и буквы
в латинской транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признак личного (совместного) использования электронного
средства платежа |
1 -
личное использование 2 - общее (совместное) использование |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления права использования электронного средства
платежа |
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата прекращения права использования электронного средства
платежа |
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Заполняется в случае, если электронное средство платежа предоставлено банком. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Идентификатор электронного средства платежа, предоставленного иностранным поставщиком платежных услуг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2.2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код используемой валюты2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма(в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код используемой валюты2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма(в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код используемой валюты2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма(в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код используемой валюты2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма(в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный год - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||