Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда

(Форма по ОКУД 0420891) (приложение N 2 к Указанию ЦБ РФ от 30.12.2015 N 3927-У)
Редакция от 14.07.2022 — Действует с 01.04.2023
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Указания ЦБ РФ от 30.12.2015 N 3927-У (пункт 7 Указания ЦБ РФ от 30.12.2015 N 3927-У)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2015 года N 3927-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности
ломбарда и отчет о персональном
составе руководящих органов ломбарда"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.04.2019 N 5132-У,
от 13.01.2021 N 5711-У, от 14.07.2022 N 6200-У)
ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ЛОМБАРДА
по состоянию на "
 
 "
 
 
 г.
Код формы по ОКУД 0420891
Годовая
Раздел I. Общие сведения о ломбарде
Номер строки
Вид сведений
Содержание
1
2
3
1.1
Полное наименование ломбарда
1.2
Код организационно-правовой формы ломбарда по ОКОПФ
1.3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда
1.4
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда
Раздел II. Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда
Номер строки
Наименование строки
Сведения о лицах, входящих в персональный состав руководящих органов ломбарда
1
2
3
Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
организации
2.1
Фамилия, имя, отчество
2.2
Дата рождения
2.2.1
Место рождения
2.3
Гражданство
2.4
Данные документа, удостоверяющего личность
2.5
Адрес места регистрации
2.6
Адрес места жительства
2.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.7.1
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
 
2.8
Наименование должности
2.9
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
2.9.1
Наименование должности (должностей), занимаемой (занимаемых) в органах управления иной организации (иных организаций)
2.9.2
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия в органах управления иной организации (иных организаций)
2.10
Место работы за последние три года
Подраздел 2. Сведения о персональном составе органов управления ломбарда (при наличии)
2.11
Фамилия, имя, отчество
2.12
Дата рождения
2.12.1
Место рождения
2.13
Гражданство
2.14
Данные документа, удостоверяющего личность
2.15
Адрес места регистрации
2.16
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.16.1
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
 
2.17
Наименование должности
2.18
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
2.19
Место работы за последние три года
Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда
2.20
Полное фирменное наименование организации на русском языке или фамилия, имя, отчество физического лица
2.21
Дата рождения (для физического лица)
2.21.1
Место рождения (для физического лица)
2.22
Гражданство (для физического лица)
2.23
Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
2.24
Место нахождения - для юридического лица, адрес места регистрации - для физического лица
2.25
Адрес для направления почтовой корреспонденции
2.26
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.26.1
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для физического лица)
 
2.27
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации
2.28
Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, которыми лицо имеет право распоряжаться
Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице (специальных должностных лицах), ответственном (ответственных) за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
2.29
Фамилия, имя, отчество
2.30
Дата рождения
2.30.1
Место рождения
2.31
Гражданство
2.32
Данные документа, удостоверяющего личность
2.33
Адрес места регистрации
2.34
Адрес места жительства
2.35
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.35.1
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
 
2.36
Наименование должности
2.37
Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия
2.38
Сведения об образовании
2.39
Опыт работы
Руководитель (Ф.И.О.)