Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

(Форма по ОКУД 0409602) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409602 от 08.10.2018 (ред. от 20.04.2022)
  — Форма по ОКУД 0409602 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409602 от 12.11.2009 (ред. от 18.06.2012)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409602
На нерегулярной основе
Номер строки
Полное фирменное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
КПП
Код поручения
Договор
номер
дата
заключения
расторжения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.