ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 23 октября 1998 г. N 304-Т
О ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Центральный банк Российской Федерации разъясняет следующее.
При приобретении физическим лицом долей (акций) в уставном капитале вновь создаваемой кредитной организации или при приобретении более 20 процентов долей (акций) действующей кредитной организации кредитная организация должна представить в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, документы, необходимые для проверки правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации за счет средств указанного физического лица и подтверждающие его удовлетворительное финансовое положение (справка о доходах с места работы, справка о наличии средств на счете в кредитной организации, декларация о доходах, заверенная органом Госналогслужбы России, и т.п.).
При приобретении физическим лицом до 20 процентов (включительно) акций кредитной организации на вторичном рынке, а также при переходе доли, составляющей не более 20 процентов уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, от одних участников к другим участникам или третьим лицам представления указанных выше документов не требуется.
2. Прошу довести содержание настоящего разъяснения до сведения кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.