Форма 1113302

"Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации" (приложение N 2 к приказу ФНС РФ от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@)
Редакция от 09.11.2015 — Действует с 18.12.2015
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа ФНС РФ от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@

Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 9 ноября 2015 г. N ММВ-7-14/501@
Стр.
0
0
1
Форма
1
1
1
3
3
0
2
ЛИСТ 1
СООБЩЕНИЕ 1
ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О РЕКВИЗИТАХ ОТКРЫТЫХ У НЕЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид сообщения: Первичное
 
 Отменяющее
 
 
Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка
 
1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2)
 
2. Наименование организации финансового рынка
 
 
3. Вид организации 2
 
 
 
 
 
 
4. E-mail организации
 
5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Банковский
идентификационный код (CODE BIC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
10. Регистрационный номер в стране регистрации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
12. Адрес организации
 
12a. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
12b. Город
 
12с. Штат
субъект/регион
 
12d. Страна
 
13. Представитель организации
 
13а. Фамилия
 
13b. Имя
 
13с. Отчество (при наличии)
 
13d. Должность
 
13е. Рабочий телефон
 
13f. E-mail
 
14. Контактное лицо
 
14а. Фамилия
 
14b. Имя
 
14с. Отчество (при наличии)
 
14d. Должность
 
14е. Рабочий телефон
 
14f. E-mail
 
15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)
16. Отчетный год
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю:
Подпись представителя организации
Всего страниц
 
 
 
 
 
1 Заполняется буквами латинского алфавита 
2 Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация
Стр.
 
 
 
ЛИСТ 2
Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации
2.1. Сведения о российском юридическом лице 1
 
1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
5. Наименование юридического лица
 
 
6. Адрес представительства в стране регистрации
 
6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
6b. Город
 
6с. Штат/субъект/регион
 
6d. Страна
 
7. Адрес места нахождения в Российской Федерации
 
7а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
7b. Город
 
7с. Район/регион
 
9d. Страна
 
8. Количество счетов 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Сведения о счетах российского юридического лица
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
1 Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет
2 При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6
3 Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет
Стр.
 
 
 
ЛИСТ 3
Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации
3.1. Сведения об иностранном юридическом лице 1 
 
1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)
 
4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
5. Наименование юридического лица
 
 
6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)
 
6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
6b. Город
 
6с. Штат
субъект/регион
 
6d. Страна
 
7. Количество счетов 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Код клиента (при наличии)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
1 Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет
2 При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6
3 Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет
Стр.
 
 
 
ЛИСТ 4
3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль 1
1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
3а. Фамилия
 
3b. Имя
 
3с. Отчество (при наличии)
 
4. Номер социального обеспечения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ТIN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Место рождения
 
8. Адрес за пределами Российской Федерации
 
8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
8b. Город
 
8с. Штат/субъект/регион
 
8d. Страна
 
9. Адрес места жительства в Российской Федерации
 
9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
9b. Город
 
9с. Район/регион
 
9d. Страна
10. Сведения о документе, удостоверяющем личность
 
10а. Наименование документа
 
10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10c. Серия и номер документа
 
 
1 Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль
Стр.
 
 
 
ЛИСТ 5
3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль 1
1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
3а. Фамилия
 
3b. Имя
 
3с. Отчество (при наличии)
 
4. Номер социального обеспечения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ТIN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Место рождения
 
8. Адрес за пределами Российской Федерации
 
8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
8b. Город
 
8с. Штат/субъект/регион
 
8d. Страна
 
9. Адрес места жительства в Российской Федерации
 
9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
 
9b. Город
 
9с. Район/регион
 
9d. Страна
10. Сведения о документе, удостоверяющем личность
 
10а. Наименование документа
 
10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10c. Серия и номер документа
 
 
1 Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль
Стр.
 
 
 
ЛИСТ 6
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Номер счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вид счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
 
 
 
 
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.