Содержание

Реквизиты документа

Вид: Письмо
Рекомендации
Требования
Принят: ЦБ РФ 28.11.2001
Номер: 137-Т
Редакция от: 16.01.2003
Статус: Отменен
Опубликован: В данном виде документ опубликован не был
(в ред. от 28.11.2001 - "Вестник Банка России", N 74, 05.12.2001)

Примечания

Данный документ применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У, Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У, Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П - Письмо ЦБ РФ от 08.09.2004 N 104-Т

Данный документ принят ВО ИСПОЛНЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 08.09.2004 N 104-Т

Данный документ полностью ОТМЕНЕН

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т

Письмо ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т

"О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Редакция от 16.01.2003 — Документ утратил силу, см. «Письмо ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т»