Указание ЦБ РФ от 21.11.2019 N 5323-У

"О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в банк России"
Редакция от 21.11.2019 — Действует с 28.02.2020

Зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2020 г. N 57481


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 21 ноября 2019 г. N 5323-У

О ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ) В ИНОСТРАННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ, ПОРЯДКЕ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ, ПОРЯДКЕ И СРОКЕ ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНК РОССИИ

Настоящее Указание на основании части 18 статьи 19.2 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, N 31, ст. 4423) (далее - Федеральный закон "О национальной платежной системе") устанавливает форму уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядок его составления, порядок и срок его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России.

1. Уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе (далее - уведомление) должно быть составлено оператором по переводу денежных средств (далее - ОПДС) по форме и в порядке, приведенным в приложении к настоящему Указанию.

2. Уведомление должно быть направлено ОПДС в Банк России в следующем порядке.

2.1. Уведомление направляется в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, аналогичном установленному Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года N 6353, 28 ноября 2007 года N 10558.

2.2. Уведомление направляется в территориальное учреждение Банка России, в которое ОПДС представляет отчетность в соответствии с договором о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации.

2.3. В случае невозможности направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, уведомление направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) и указанием в сопроводительном письме причин невозможности направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации.

В случае если ОПДС направляет уведомление на бумажном носителе, к нему должен быть приложен электронный носитель информации, содержащий данное уведомление в виде электронного сообщения. ОПДС обязан обеспечить соответствие содержания уведомления, представленного в виде электронного сообщения, содержанию уведомления, представленного на бумажном носителе.

3. ОПДС обязан направить в Банк России уведомление в следующие сроки.

3.1. ОПДС, который является участником иностранной платежной системы (иностранных платежных систем) на 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление по всем иностранным платежным системам, участником которых он является, до 14 апреля 2020 года включительно.

3.2. ОПДС, который становится участником иностранной платежной системы после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня начала участия в иностранной платежной системе.

3.3. ОПДС, прекративший участие в иностранной платежной системе после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения участия в иностранной платежной системе.

3.4. Датой направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, является дата отправления Банком России ОПДС подтверждения о подлинности полученного электронного сообщения.

Датой направления уведомления на бумажном носителе является дата приема заказного почтового отправления подразделением АО "Почта России" или другой службой доставки почтовых отправлений.

4. ОПДС не направляет в Банк России уведомление в случае участия в иностранной платежной системе, оператор которой имеет на территории Российской Федерации дочерние хозяйственные общества, зарегистрированные Банком России в качестве операторов платежных систем, либо является международной финансовой организацией или иностранным центральным (национальным) банком.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 17.02.2020.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 ноября 2019 года N 5323-У
"О форме уведомления об участии
(прекращении участия) в иностранной
платежной системе, порядке
его составления, порядке и сроке
его направления операторами по переводу
денежных средств в Банк России"

(форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ) В ИНОСТРАННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

Наименование оператора по переводу денежных средств  
   
Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств  
   
   
  Код формы по ОКУД 0403021
   
1. Код причины (коды причин) направления уведомления  
2. Сведения об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе:

Номер строки Наименование иностранной платежной системы Наименование оператора иностранной платежной системы Дата начала участия в иностранной платежной системе Дата прекращения участия в иностранной платежной системе
1 2 3 4 5
1        
2        
...        
Руководитель (заместитель руководителя)    
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  
Исполнитель    
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  
Телефон _____________________    
____________________ ____ года    

Порядок составления уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе

1. В заголовочной части уведомления указываются наименование и регистрационный номер ОПДС.

В случае если ОПДС является кредитной организацией, указываются полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В случае если ОПДС является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", указываются ее полное наименование и основной государственный регистрационный номер в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

2. В пункте 1 уведомления указывается код причины направления уведомления в Банк России:

1 - если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах);

2 - если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах).

В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах) и одновременно в связи с прекращением его участия в другой иностранной платежной системе (других иностранных платежных системах), в пункте 1 уведомления без пробелов через запятую указываются оба кода причин направления уведомления.

3. В пункте 2 уведомления указываются сведения об участии (прекращении участия) ОПДС в иностранной платежной системе. В случае если ОПДС уведомляет об участии (прекращении участия) по нескольким иностранным платежным системам, сведения об участии (прекращении участия) по каждой иностранной платежной системе указываются в отдельной строке.

3.1. В графе 2 указывается наименование иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем, предусмотренным частью 7 статьи 19.2 Федерального закона "О национальной платежной системе" (далее - реестр операторов иностранных платежных систем).

3.2. В графе 3 указывается наименование оператора иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем.

3.3. В графе 4 указывается дата начала участия ОПДС в иностранной платежной системе, в графе 5 - дата прекращения участия ОПДС в иностранной платежной системе. Сведения указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.

Дата начала участия (прекращения участия) ОПДС в иностранной платежной системе указывается в соответствии с правилами данной платежной системы и (или) заключенными с оператором данной платежной системы договорами, в которых определен порядок участия (прекращения участия) в платежной системе.

3.4. В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе, в графах 1 - 4 указываются сведения в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами), в графе 5 проставляется прочерк.

В случае если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе, заполняются все графы.

4. В уведомлении должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для внесения сведений в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами). При этом в уведомление не включается информация об участии ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах), которая уже была направлена в Банк России в порядке и сроки, установленные настоящим Указанием.