Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации

(Форма по ОКУД 0409602) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 06.12.2017 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409602 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409602 от 08.10.2018 (ред. от 20.04.2022)
  — Форма по ОКУД 0409602 от 12.11.2009 (ред. от 18.06.2012)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 N 4637-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
по состоянию на "___"_____________ г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409602
На нерегулярной основе
Номер строки
Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Тип лица
Договор
Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)
Основной государственный регистрационный номер организации (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)
ИНН
КПП
номер
дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
 "
 
 20
 
 г.